Voyager Digital получил штраф в размере 1,65 миллиарда долларов США; Бывшему гендиректору грозит иск
Новости

Voyager Digital получил штраф в размере 1,65 миллиарда долларов США; Бывшему гендиректору грозит иск

Анатолий Яковенко
Подпишись в Телеграм

В недавнем документе Voyager Digital, некогда процветающая криптовалютная фирма, согласилась на урегулирование спора с регулирующими органами США на сумму 1,65 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших штрафов, когда-либо наложенных в этом секторе. Кроме того, вокруг бывшего генерального директора компании Стивена Эрлиха сгущается юридическое облако, поскольку регулирующие органы подают против него иск, обвиняя его в серии мошеннических действий.

CFTC утверждает, что Эрлих ввел клиентов в заблуждение относительно финансового здоровья Voyager

Два регулирующих органа США инициировали судебные иски против бывшего генерального директора Voyager, фирмы, занимающейся кредитованием криптовалют, которая обанкротилась в прошлом году.

Согласно судебным документам, Федеральная торговая комиссия (FTC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали жалобы в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Федеральная торговая комиссия назвала обвиняемыми как Voyager, так и его бывшего генерального директора Стивена Эрлиха, в то время как CFTC в своем иске выделила только Эрлиха.

CFTC добивается различных форм защиты против Эрлиха, включая «реституцию, изъятие активов, гражданские денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный запрет на дальнейшие нарушения» Закона о товарных биржах. Регулирующий орган утверждает, что Эрлих ввел клиентов в заблуждение относительно безопасности и финансовой стабильности платформы цифровых активов Voyager.

В то же время Федеральная торговая комиссия утверждает, что и «Вояджер», и Эрлих сделали ложные заявления о наличии страховки Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая обеспечивает покрытие депозитов в банках США на сумму до 250 000 долларов. Voyager якобы рекламировал на своем веб-сайте и в приложении, что средства будут застрахованы FDIC, при этом жалоба FTC включала скриншоты веб-страницы, на которой рекламировалась страховка FDIC на вышеупомянутую сумму.

Федеральная торговая комиссия утверждает, что и Эрлих, и «Вояджер» полностью осознавали тот факт, что ни фирма, ни депозиты ее клиентов не были застрахованы FDIC.

Федеральная торговая комиссия выплатила «Вояджеру» штраф в размере 1,65 миллиарда долларов

В рамках отдельного юридического события FTC договорилась об урегулировании спора с корпоративным подразделением Voyager, которое обязано выплатить штраф в размере 1,65 миллиарда долларов в рамках соглашения. Согласно судебным документам, компания не подтвердила и не опровергла обвинения. Кроме того, Франсин Эрлих, жена Стивена Эрлиха, фигурирует в качестве ответчика по жалобе Федеральной торговой комиссии.

Федеральная торговая комиссия утверждает: «Ответчик по оказанию помощи Франсин Эрлих получила средства, которые можно напрямую связать с обманными действиями или действиями ответчиков, о которых говорится ниже, и у нее нет законных претензий на эти средства».

В 2022 году Voyager была среди нескольких компаний, объявивших о банкротстве после краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Компания обратилась за защитой от банкротства 6 июля того же года после приостановки депозитов и снятия средств. Ранее в этом году Voyager завершила план ликвидации своих активов в рамках стратегии погашения долгов клиентам.

Смотрите также

2023-10-13 00:34