В последнее время крупнейшая биржа криптовалют в Южной Корее Upbit проходит дисциплинарное слушание в Отделе финансовой разведки (FIU) из-за обвинений в несоблюдении требований «Знай своего клиента» (KYC).
Нарушения KYC
16-го числа было объявлено, что 21-го числа Отдел финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам созовет комитет по проверке Upbit для обсуждения возможных штрафов. Обсуждение, вероятно, будет касаться, среди прочего, размеров штрафов и действий против ключевых сотрудников в ответ на объяснения Upbit. Важно отметить, что это первый раз, когда такое решение на уровне санкций было принято в отношении проблем, выявленных в ходе выездной проверки продления срока действия поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
С конца августа Подразделение финансовой разведки (ПФР) тщательно проверяет Upbit. В ходе этой проверки они обнаружили примерно от 500 000 до 600 000 случаев, когда правила KYC (Знай своего клиента) могли быть нарушены. Эти нарушения касаются счетов, которые были открыты с использованием удостоверений личности с плохой четкостью или неясностью, что затрудняет расшифровку имени или регистрационного номера.
Неясно, являются ли эти случаи настоящими нарушениями принципа «Знай своего клиента» (KYC), и любые штрафы будут зависеть от обоснования со стороны Upbit. Суть вопроса заключается в понимании связи между нарушениями KYC и отмыванием денег.
Крипто-правила Южной Кореи
Кроме того, Южная Корея намерена ужесточить регулирование торговли криптовалютами внутри страны. Это включает в себя обязательное раскрытие информации для перечисленных виртуальных активов и требование, чтобы эмитенты более рискованных стейблкоинов сохраняли резервный актив.
Во время недавнего заседания Комитета по виртуальным активам в среду Комиссия по финансовым услугам обнародовала свои инициативы. После завершения необходимых оценок на оперативном уровне будут разработаны законодательные планы с намерением принять их во второй половине этого года. Как криптоинвестор, я с нетерпением жду этих событий, чтобы обеспечить всем нам более безопасную и регулируемую инвестиционную среду.
Как аналитик, я воодушевлен новыми правилами, которые вводятся с двойной целью. Во-первых, эти правила призваны гармонизировать наши национальные законы с международными нормами. Во-вторых, они направлены на решение внутренних проблем, характерных для нашего рынка криптовалют, таких как повышение прозрачности и укрепление механизмов защиты инвесторов.
Смотрите также
- Прогноз цены XRP на 15 января 2025 года
- Прогноз цен на Hamster Kombat на 2024–2030 годы: достигнет ли HMSTR 10 долларов к 2030 году?
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Встряска Трампа в Комиссии по ценным бумагам и биржам: криптореволюция на горизонте?
- Dogecoin (DOGE) удерживает решающий уровень и ожидает ралли на 25%
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- 10 лучших альткоинов с низкой капитализацией, в которые стоит инвестировать в 2025 году
- Прогноз рынка криптовалют: почему 2025 год может начаться хорошо, но закончиться проблемами
- Перспективы рынка криптовалюты MINA: прогнозы цены Mina Protocol
2025-01-15 16:06