В последнее время крупнейшая биржа криптовалют в Южной Корее Upbit проходит дисциплинарное слушание в Отделе финансовой разведки (FIU) из-за обвинений в несоблюдении требований «Знай своего клиента» (KYC).
🌊 Улови волну успеха! В CryptoWave тренды качают так, что даже океан ревнует.
Присоединиться в TelegramНарушения KYC
16-го числа было объявлено, что 21-го числа Отдел финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам созовет комитет по проверке Upbit для обсуждения возможных штрафов. Обсуждение, вероятно, будет касаться, среди прочего, размеров штрафов и действий против ключевых сотрудников в ответ на объяснения Upbit. Важно отметить, что это первый раз, когда такое решение на уровне санкций было принято в отношении проблем, выявленных в ходе выездной проверки продления срока действия поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
С конца августа Подразделение финансовой разведки (ПФР) тщательно проверяет Upbit. В ходе этой проверки они обнаружили примерно от 500 000 до 600 000 случаев, когда правила KYC (Знай своего клиента) могли быть нарушены. Эти нарушения касаются счетов, которые были открыты с использованием удостоверений личности с плохой четкостью или неясностью, что затрудняет расшифровку имени или регистрационного номера.
Неясно, являются ли эти случаи настоящими нарушениями принципа «Знай своего клиента» (KYC), и любые штрафы будут зависеть от обоснования со стороны Upbit. Суть вопроса заключается в понимании связи между нарушениями KYC и отмыванием денег.
Крипто-правила Южной Кореи
Кроме того, Южная Корея намерена ужесточить регулирование торговли криптовалютами внутри страны. Это включает в себя обязательное раскрытие информации для перечисленных виртуальных активов и требование, чтобы эмитенты более рискованных стейблкоинов сохраняли резервный актив.
Во время недавнего заседания Комитета по виртуальным активам в среду Комиссия по финансовым услугам обнародовала свои инициативы. После завершения необходимых оценок на оперативном уровне будут разработаны законодательные планы с намерением принять их во второй половине этого года. Как криптоинвестор, я с нетерпением жду этих событий, чтобы обеспечить всем нам более безопасную и регулируемую инвестиционную среду.
Как аналитик, я воодушевлен новыми правилами, которые вводятся с двойной целью. Во-первых, эти правила призваны гармонизировать наши национальные законы с международными нормами. Во-вторых, они направлены на решение внутренних проблем, характерных для нашего рынка криптовалют, таких как повышение прозрачности и укрепление механизмов защиты инвесторов.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты ALCH: прогнозы цены Alchemist AI
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Перспективы рынка криптовалюты MAV: прогнозы цены Maverick Protocol
- Эн+ акции прогноз. Цена ENPG
- Опытный трейдер заработал 17,5 миллионов долларов на AI Coins – проверьте его недавно купленные монеты
- Перспективы рынка криптовалюты MEME: прогнозы цены Memecoin
- Прогноз курса юаня к йене
- Прогноз курса доллара
- Калужская сбытовая компания акции прогноз. Цена KLSB
- Первый потомок – как быстро и легко победить боссов
2025-01-15 16:06