Суд по делу о мошенничестве SBF: как FTX использовала средства клиентов, чтобы вернуть свою долю у Binance
Новости

Суд по делу о мошенничестве SBF: как FTX использовала средства клиентов, чтобы вернуть свою долю у Binance

Анатолий Яковенко
Подпишись в Телеграм

В беспрецедентной юридической саге появились сведения о банкротстве криптовалютной биржи FTX, использующей средства клиентов для выкупа своей доли у конкурирующей биржи Binance. Об этом стало известно во время недавнего судебного слушания, и оно могло оказаться нокаутирующим ударом для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который в настоящее время находится под судом.

Питер Истон, профессор бухгалтерского учета в Университете Нотр-Дам, был нанят Министерством юстиции США для отслеживания движения миллиардов между Alameda Research и FTX. В своих показаниях Истон сообщил, что более миллиарда долларов из средств клиентов FTX было использовано для выкупа доли Binance в FTX. Это шокирующее признание подогревает споры об этике и законности финансового управления FTX.

Предыдущие инвестиции Binance

В 2019 году Binance и FTX заключили стратегическое партнерство, при этом Binance инвестировала нераскрытую сумму в FTX. В то время многообещающая FTX обрабатывала ежедневные сделки на сумму 500 миллионов долларов. Перенесемся на пик своего развития: FTX заработал более 50 миллиардов долларов. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао упомянул в своем сообщении от 2022 года, что Binance получила более 2,1 миллиарда долларов в стейблкоинах Binance USD (BUSD) и токенах FTT FTX в рамках обратного выкупа.

[Договор о праве собственности на родителей SBF показан присяжным]AUSA Roos: Вы анализировали расходы со счетов «Разрешить отрицательные»? Истон: Да.AUSA Roos: А как насчет обратного выкупа Binance? Истон: Кончено миллиард долларов поступил от средств клиентов биржи FTX

— Inner City Press (@innercitypress) 18 октября 2023 г.

Судебное слушание также показало, что эти средства клиентов использовались для выкупа акций и реинвестировались в бизнес, недвижимость и даже в политические пожертвования. В ходе разбирательства также упоминались такие компании, как Celsius, Abra, Maple и Anchorage, которые получали финансирование «все из средств клиентов».

Капитолийский холм, драма

В ходе судебного разбирательства показания Бэнкман-Фрида на Капитолийском холме находятся под пристальным вниманием. С одной стороны, FTX изображается как общающийся с политиками и членами королевской семьи; с другой стороны, перед биржей стоят острые вопросы о ее сомнительных финансовых операциях. Блок-схема Истона еще больше инкриминирует FTX, показывая, что деньги проходят через различные организации, такие как Alameda, Alameda, Prime Trust и даже 491 миллион долларов в платформу для торговли акциями Robinhood.

В сообщениях Бэнкман-Фрида и других упоминалось, что они устали от «неэтичного дерьма», что сейчас звучит иронично, учитывая недавние обвинения. Когда его спросили о лоббировании регулирования, Бэнкман-Фрид резко ответил: «К черту регуляторы», что может отражать настроения, с которыми ему придется столкнуться.

Поскольку средства клиентов небрежно направляются на различные инвестиции, а теперь происходит выкуп акций Binance на миллиард долларов, FTX сталкивается с юридическими и репутационными проблемами. Пока мы ждем новых разоблачений в ходе судебного разбирательства этого года, одно можно сказать наверняка: мир криптовалюты никогда больше не будет смотреть на FTX – или, возможно, даже на более широкую биржевую среду – по-прежнему.

Смотрите также

2023-10-19 13:23