Как исследователь с опытом работы в сфере уголовного правосудия и опытом работы над делами, связанными с финансовыми преступлениями, я нахожу эту ситуацию интригующей. Отказ в освобождении под залог Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance, на основании опасений по поводу риска бегства и отсутствия связей с общественностью, в таких случаях не является редкостью. Однако контекст обвинений против него и его сообвиняемого Надима Анджарваллы еще больше усложняет ситуацию.
Как крипто-инвестор, следящий за последними новостями, я узнал, что судья Эмека Нвите из Федерального высокого суда Абуджи отказалась освободить под залог Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance, известной криптовалютной биржи. По сообщениям нигерийских СМИ, Гамбарян находится под следствием по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в Нигерии.
Решение об освобождении под залог из-за опасений по поводу риска бегства
Во время судебного заседания в прошлую пятницу я, как беспристрастный аналитик, заметил, что судья Нвайт согласился с позицией обвинения. Группа обвинения, возглавляемая адвокатом Экеле Ихеаначо, подчеркнула серьезность и особенности предполагаемых преступлений, чтобы обосновать свою просьбу об увеличении залога.
После этого события стоит упомянуть, что Надим Анджарвалла, африканский региональный менеджер Binance и сообвиняемый Гамбаряна, как сообщается, сбежал из-под стражи.
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) обвинила Гамбаряна, Анджарваллу и Binance в отмывании примерно 35,4 миллиона долларов, полученных из сомнительных источников в Нигерии.
Как криптоинвестор, я понимаю, что обвинения против меня серьёзны и соответствуют положениям раздела 21(a) Закона о предотвращении и запрете отмывания денег от 2022 года. Если меня признают виновным, мне могут грозить значительные штрафы, как указано выше. в статье 18(3) того же закона.
Аргументы и выводы
Ихеаначо категорически возражал против освобождения Гамбаряна под залог по двум причинам: во-первых, он отметил, что у Гамбаряна слабые связи с обществом в Нигерии; во-вторых, нет надежной местной гарантии. Более того, Ихеаначо сделал тревожное открытие: Гамбарян пытался получить новый американский паспорт после того, как нигерийские власти конфисковали его международный паспорт, что позволяет предположить, что он, возможно, планировал бежать.
В ответ Морди, представляющий Гамбаряна, заявил, что его клиент ранее не уклонялся от залога. Он далее подчеркнул, что нет оснований полагать, что Гамбарян скроется сейчас. Однако судья Нвит не согласился и отклонил ходатайство об освобождении под залог. Судья признал, что обвиняемые в преступлениях, повлекших за собой лишение свободы на срок более трех лет, обычно освобождаются под залог. Тем не менее, существуют исключения, если существует риск сокрытия доказательств или вмешательства в судебный процесс.
В этот переходный период Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям предлагает оставить Гамбаряна под стражей до завершения судебного процесса.
Смотрите также
- Solana, PEPE и другие топовые альткойны готовы достичь новых максимумов в этом цикле
- Почему Биткойн сегодня растет? Майкл Сэйлор случился!
- Лучшие игровые токены для 100% роста в этом крипто-бычьем забеге!
- Hamster Combat объявляет об обмене листинга после раздачи!
- Перспективы рынка криптовалюты SHRAP: прогнозы цены Shrapnel
- Большая победа для криптовалют? SEC признала ошибку в классификации цифровых активов
- Перспективы рынка криптовалюты ATOM: прогнозы цены Cosmos Hub
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты CLOUD: прогнозы цены Cloud
- Перспективы рынка криптовалюты USTC: прогнозы цены TerraClassicUSD
2024-05-17 17:07