Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и соблюдения требований, я считаю, что случай Артура Шабака и Паксфула вызывает глубокую тревогу. Потратив годы на изучение тонкостей правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и их реализации в различных отраслях, мы разочарованы тем, что видим вопиющее игнорирование этих важнейших мер.
Согласно недавнему заявлению Министерства юстиции, Артур Шабак управлял криптовалютной торговой платформой Paxful с июля 2015 года по июнь 2019 года. В течение этого периода Шабак разрешал пользователям создавать учетные записи без предоставления адекватной информации KYC (Знай своего клиента). Власти обвинили Шабака в ложной рекламе Paxful как платформы без KYC и представлении фиктивных политик AML (противоотмывания денег) внешним организациям без какой-либо подлинной реализации на Paxful. Шабак признался, что пренебрегал созданием и реализацией надлежащих программ по борьбе с отмыванием денег, как это было предписано. Его приговор назначен на 4 ноября 2021 года с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты TOMI: прогнозы цены tomiNet
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты COTI: прогнозы цены COTI
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
2024-07-09 13:36