Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и соблюдения требований, я считаю, что случай Артура Шабака и Паксфула вызывает глубокую тревогу. Потратив годы на изучение тонкостей правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и их реализации в различных отраслях, мы разочарованы тем, что видим вопиющее игнорирование этих важнейших мер.
🚀 Готов подняться выше обыденности? В Ракете новости взлетают быстрее, чем твои криптомечты!
Присоединиться в TelegramСогласно недавнему заявлению Министерства юстиции, Артур Шабак управлял криптовалютной торговой платформой Paxful с июля 2015 года по июнь 2019 года. В течение этого периода Шабак разрешал пользователям создавать учетные записи без предоставления адекватной информации KYC (Знай своего клиента). Власти обвинили Шабака в ложной рекламе Paxful как платформы без KYC и представлении фиктивных политик AML (противоотмывания денег) внешним организациям без какой-либо подлинной реализации на Paxful. Шабак признался, что пренебрегал созданием и реализацией надлежащих программ по борьбе с отмыванием денег, как это было предписано. Его приговор назначен на 4 ноября 2021 года с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Смотрите также
- ОВК акции прогноз. Цена UWGN
- ФСК Россети акции прогноз. Цена FEES
- Прогноз цены XRP: прорыв EMA намекает на массовый бычий рост до 1 доллара
- Новости BTC: Биткойн готовится к бычьему ралли с накоплением Вайкоффа?
- Прогноз курса доллара к тенге
- Цена Monero (XMR) намекает на рост на 20% на фоне бычьего разворота?
- Почему рынок криптовалют сегодня не работает?
- Биткойн сталкивается с невидимыми силами: почему BTC застрял ниже 58 тысяч долларов?
- Рынок криптовалют снова падает, поскольку цена биткойнов (BTC) упала ниже отметки в 59 тысяч долларов!
- Разворот цен на биткойны подтвержден? Этот 100% точный индикатор говорит «да»
2024-07-09 13:36