Соучредитель Paxful признал себя виновным в нарушениях AML и приговорен к тюремному заключению

от

Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и соблюдения требований, я считаю, что случай Артура Шабака и Паксфула вызывает глубокую тревогу. Потратив годы на изучение тонкостей правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и их реализации в различных отраслях, мы разочарованы тем, что видим вопиющее игнорирование этих важнейших мер.

🌊 Улови волну успеха! В CryptoWave тренды качают так, что даже океан ревнует.

Присоединиться в Telegram

Согласно недавнему заявлению Министерства юстиции, Артур Шабак управлял криптовалютной торговой платформой Paxful с июля 2015 года по июнь 2019 года. В течение этого периода Шабак разрешал пользователям создавать учетные записи без предоставления адекватной информации KYC (Знай своего клиента). Власти обвинили Шабака в ложной рекламе Paxful как платформы без KYC и представлении фиктивных политик AML (противоотмывания денег) внешним организациям без какой-либо подлинной реализации на Paxful. Шабак признался, что пренебрегал созданием и реализацией надлежащих программ по борьбе с отмыванием денег, как это было предписано. Его приговор назначен на 4 ноября 2021 года с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Смотрите также

2024-07-09 13:36