Руководителям SafeMoon предъявлены обвинения SEC и Министерства юстиции США в незарегистрированных продажах и преступном сговоре
Новости

Руководителям SafeMoon предъявлены обвинения SEC и Министерства юстиции США в незарегистрированных продажах и преступном сговоре

Анатолий Яковенко
Подпишись в Телеграм

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США выдвинули множество обвинений против Брейдена. Джон Карони, Кайл Нэги и Томас Смит, руководители SafeMoon LLC

Обвинение предприятий криптовалюты и блокчейна в краже средств пользователей, незаконных продажах ценных бумаг и сети преступных заговоров.

Обвинения, наложенные SEC

Сегодня, 1 ноября 2023 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила SafeMoon LLC, ее создателю Кайлу Нэги, ее американскому филиалу SafeMoon US LLC, а также технологическому директору компании Томасу Смиту и генеральному директору Джону Карони, с проведением масштабной мошеннической схемы посредством незарегистрированной продажи криптоактивов SafeMoon.

В жалобе SEC утверждается, что Ответчики удержали из проекта криптовалютные активы на сумму более 200 миллионов долларов, незаконно присвоили средства инвесторов для личного использования и пообещали доставить цену токена «благополучно на Луну» в обмен на прибыль. Вместо того, чтобы выполнить свои обещания, ответчики уничтожили миллиарды долларов рыночной капитализации.

Согласно жалобе SEC, основатель SafeMoon LLC Кайл Нэги пообещал инвесторам, что средства, которые они хранят в пуле ликвидности компании, надежно заблокированы и не могут быть сняты никем, включая ответчиков.

Но, как утверждает SEC, значительная часть пула ликвидности так и не была обеспечена, и ответчики украли миллионы долларов для покупки роскошных домов, экзотического отдыха, автомобилей McClaren и других предметов роскоши, незаконно присвоив средства клиентов.

Слова официальных лиц SEC

«Децентрализованное финансирование обещает предсказуемость и прозрачность, но незарегистрированные предложения не обеспечивают раскрытия информации и подотчетности, требуемых законом, и привлекают мошенников, таких как Кайл Нэги, которые используют эти слабости, чтобы заработать деньги на других людях», — заявил Дэвид Хирш, руководитель отдела криптоактивов и кибербезопасности (CACU) Управления по обеспечению соблюдения требований SEC.

Хорхе Г. Тенрейро, заместитель руководителя CACU, заявил: «Мы призываем инвесторов продолжать проявлять крайнюю осторожность в этой сфере, поскольку мошенники используют популярность криптоактивов, чтобы обещать астрономические прибыли, но слишком часто лишь совершают аварийную посадку».

Более подробная информация об обвинении

Согласно жалобе SEC, цена SafeMoon выросла более чем на 55 000 процентов в период с 12 марта по 20 апреля 2021 года, достигнув рыночной капитализации более 5,7 миллиарда долларов, прежде чем 20 апреля 2021 года произошло почти 50-процентное снижение стоимости, когда общественность обнаружила, что Пул ликвидности SafeMoon не был заблокирован, как утверждалось.

Карони и Смит обвиняются в использовании похищенных средств для покупки значительного количества SafeMoon после этого падения с целью манипулирования рынком и поддержания высокой цены компании. Чтобы создать видимость рыночной активности, Карони также обвиняют в использовании аккаунта торговой платформы, который он создал для покупки и продажи SafeMoon — тактика, известная как фиктивная торговля.

Ответчики обвиняются в нарушении положений о регистрации и борьбе с мошенничеством Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах ценных бумаг 1934 года в жалобе SEC, которая была подана в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка.

Джон Лукас возглавил расследование SEC при помощи Джона Марино, Памелы Сони, Джона Кримминса и Седжала Бхакты. Его курировали г-н Тенрейро, г-н Хирш и Дебора А. Тарасевич. Под руководством Джеймса Коннора Дин М. Конвей и Орен Глейх возглавят судебный процесс SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) высоко оценила ФБР и прокуратуру США по восточному округу Нью-Йорка, которая одновременно возбудила уголовное дело.

Смотрите также

2023-11-01 20:50