Следуя нормативным соглашениям с властями США, ведущие криптовалютные платформы, такие как Binance, Coinbase и Kraken, ужесточают свои меры по обеспечению соответствия.
Расчет Binance
На недавнем отраслевом мероприятии представители этих компаний, которые контролируют соблюдение требований, поделились своими планами по улучшению систем и найму большего количества сотрудников, чтобы предотвратить ошибки прошлого и установить новые, более высокие стандарты в отрасли.
На конференции Chainaанализ Links в Нью-Йорке представители Binance, Coinbase и Kraken, которые контролируют соблюдение требований, пообещали улучшить свои структуры обеспечения соответствия в ответ на недавние нормативные соглашения.
Ноа Перлман, директор по контролю за соблюдением требований Binance, подчеркнул важность достигнутого соглашения, пояснив: «Наше соглашение, предполагающее крупный штраф и вытекающие из него правила, может послужить образцом для других представителей отрасли. Оно дает нам шанс и далее укреплять нашу программу соответствия.»
За последние два года Binance столкнулась с штрафами регулирующих органов в США на сумму ошеломляющие 4,3 миллиарда долларов. Они признались в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и руководящих принципов санкций.
Coinbase и Kraken о соблюдении требований
Валери-Лейла Джабер, руководитель отдела контроля за финансовыми преступлениями Coinbase, подчеркнула их инициативы по устранению накопившихся проблем с соблюдением требований. Это включает в себя обработку ожидающих предупреждений, которые необходимы для проверки и сообщения о подозрительных транзакциях в соответствии с соглашением об урегулировании с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).
Джабер подчеркнул важность соблюдения требований как постоянного усилия, требующего постоянных инвестиций и корректировок. Coinbase стремится улучшить существующие меры по обеспечению соответствия и повысить оперативность реагирования на меняющиеся нормативные требования. Для достижения этой цели они используют сотрудничество внутри своей технической команды.
Си Джей Ринальди, директор по соответствию Kraken, подчеркнул важность установления прочных отношений с регулирующими органами. Он выступал за быстрое выявление и решение потенциальных проблем во избежание непредвиденных осложнений. Прозрачность и открытое общение были ключевыми элементами в его рекомендации по активному взаимодействию с регулирующими органами.
Coinbase достигла соглашения на сумму 100 миллионов долларов с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Часть этой суммы будет использована для укрепления их программ обеспечения соответствия. Kraken выплатил более 362 000 долларов США в виде штрафов за предполагаемое нарушение санкций США против Ирана.
Coinbase и Kraken активно работают над удовлетворением предстоящих требований соответствия по мере увеличения объемов транзакций. Kraken делает еще один шаг вперед, создавая модели реагирования на нормативные требования и готовясь к потенциальному контролю по мере роста торговой активности.
Смотрите также
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
- KAR ПРОГНОЗ. KAR криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- Топ-3 недооцененных альткоинов в преддверии сокращения биткойнов вдвое
- Потенциальное падение Биткойна может привести к ликвидации Binance на 15 миллиардов долларов
- ПРОГНОЗ ЕВРО
- Разворот цены CHZ продлил восстановление до $0,16
- SONNE ПРОГНОЗ. SONNE криптовалюта
- PAAL ПРОГНОЗ. PAAL криптовалюта
2024-04-11 19:22