Разработчикам Tornado Cash грозит 5 лет тюрьмы по делу об отмывании денег на сумму 1,2 миллиарда долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области блокчейн-технологий и расследований киберпреступлений, я нахожу случай Алексея Перцева, разработчика Tornado Cash, одновременно интригующим и тревожным. Недавний приговор голландского суда, признавший его виновным в отмывании незаконных активов на сумму 1,2 миллиарда долларов, знаменует собой важную веху в продолжающейся борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.

Голландский суд признал меня, Алексея Перцева, 31-летнего гражданина России, виновным в отмывании примерно 1,2 миллиарда долларов США, полученных незаконным путем, через платформу для смешивания криптовалют Tornado Cash 14 мая 2023 года. Предстоящий приговор может грозить лишением свободы на пять лет. ‘ лишение свободы.

Подробности дела Перцева

Я, как аналитик, перефразировал бы это так: с августа 2022 года под стражей в Нидерландах находится Алексей Перцев, создатель платформы микширования криптовалют Tornado Cash. Власти США приняли меры против Tornado Cash, внеся его в черный список.

Решение суда было основано на утверждениях о том, что Перцев не смог помешать преступникам использовать Tornado Cash в целях отмывания денег.

Как аналитик, я обнаружил некоторые важные события в мире криптовалют: голландский суд вынес обвинительный приговор мне, Алексею Перцеву, за содействие отмыванию денег на сумму около 1,2 миллиарда долларов через Tornado Cash, пресловутую криптовалютную компанию. платформа микширования.
— BSCN (@BSCNews), 14 мая 2024 г.

На судебном заседании прокуроры заявили, что Перцеву следовало принять более строгие меры защиты, чтобы преступники не злоупотребляли Tornado Cash, несмотря на его децентрализованную структуру. Напротив, защита утверждала, что ввиду автономности и децентрализации платформы Перцев не несет ответственности за действия неустановленных пользователей.

В ходе судебного разбирательства коллегия из трех судей постановила, что Перцев несет ответственность за отмывание примерно 1,2 миллиарда долларов незаконных средств. Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако его команде юристов было предоставлено две недели на подачу апелляции на этот приговор.

Функционал Tornado Cash

В блокчейне Ethereum Tornado.cash работает как децентрализованный протокол, основной целью которого является повышение конфиденциальности транзакций путем сокрытия следов транзакций. Однако власти утверждают, что юридические последствия имеют приоритет над техническими аспектами, подчеркивая ответственность таких платформ за пресечение преступной деятельности.

Неправильное использование Tornado Cash

В ходе разбирательства прокурор Мартина Бурлаге утверждала, что Tornado.Cash функционировал по корпоративному принципу, что противоречит утверждениям о децентрализованном руководстве.

Как аналитик, я столкнулся с тревожными новостями относительно Tornado Cash. Согласно отчетам Управления по контролю за иностранными активами США, эта служба смешивания криптовалют способствовала отмыванию цифровых активов на сумму более 7 миллиардов долларов, полученных в результате взломов и ограблений. Среди известных групп, предположительно использующих эту платформу для гнусной деятельности, — Lazarus Group, которая находится под подозрением в организации масштабного взлома Ronin Bridge стоимостью 625 миллионов долларов, произошедшего в марте 2022 года.

Поддержка сообщества

Обвинительный приговор Алексею Перцеву получил поддержку и интерес со стороны криптовалютного сообщества, которое работает над тем, чтобы помочь ему финансово посредством правозащитных инициатив. Одновременно с аналогичными обвинениями в США сталкивается другой разработчик Tornado Cash, Роман Шторм, который готовится к судебному разбирательству 23 сентября, о чем ранее сообщали новости Coinpedia.

Смотрите также

2024-05-14 16:26