Как опытный криптоинвестор, прошедший десятилетний путь по дикому западу цифровых валют, я не могу не быть одновременно поражен и воодушевлен смелым шагом ФБР по созданию фальшивой криптовалюты NexFundAi. Эта операция служит суровым напоминанием о том, что в криптоиндустрии дует ветер перемен, и мошенникам и рыночным манипуляторам пора уйти.
Федеральное бюро расследований (ФБР) совершило смелую акцию, которая лишила людей дара речи, представила фиктивную криптовалюту, известную как «NexFundAi». Этот цифровой токен был специально разработан для отслеживания мошенников на рынке криптовалют. Операция дала впечатляющие результаты: ФБР удалось выявить 18 человек и организаций, причастных к манипулированию рынком. Давайте углубимся в детали этой операции и поймем, как ее осуществило ФБР.
Ловушка: криптотокен ФБР
В качестве стратегического шага в рамках секретной операции ФБР создало и внедрило в блокчейн Ethereum поддельный цифровой токен под названием NexFundAI. Целью было привлечь мошенников, активных на рынке. Целью этой операции было разоблачение лиц, причастных к манипулированию рынками. Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви подчеркнул важность этого расследования, заявив, что оно послужило предупреждением для тех, кто пытается обмануть инвесторов. Он дал понять, что любая попытка ввести инвесторов в заблуждение с целью заработать денег считается мошенничеством.
В этой операции ФБР сосредоточилось на расследовании и ликвидации незаконных схем «накачки и сброса» и торговой деятельности. Эти рыночные манипуляторы искусственно завышают цены на токены с помощью обманных методов, чтобы заманить инвесторов. Как только они получают прибыль от продажи этих токенов, они оставляют инвесторов с по существу бесполезными активами. В ходе этой операции ФБР конфисковало более 25 миллионов долларов в криптовалюте и деактивировало несколько ботов, используемых для манипулирования рынком.
Мошенники пойманы в сети
ФБР сосредоточило свое внимание не только на мелких преступниках; вместо этого они предъявили обвинения руководителям четырех криптовалютных компаний и четырех маркет-мейкеров. Маркет-мейкеров, таких как ZM Quant и MyTrade, подозревают в искусственном завышении стоимости токенов с помощью практики, известной как фиктивная торговля. Эта тактика предполагает совершение сделок, чтобы создать ложное впечатление о возросшей активности и спросе на токены.
Ух ты, этот случай стал еще более безумным
ФБР создало свою собственную монету под названием «Токен NexFundAI» и заручилось услугами фирм, которым предъявлено обвинение, чтобы их поймать
«ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию для выявления, разрушения и…
— db (@tier10k) 9 октября 2024 г.
Первоначально выступая как игрок в секторе криптовалют с оборотом в миллиард долларов, Сайтама тайно нанимал фирмы для искусственного влияния на рыночные тенденции. Эта закулисная манипуляция привела к завышению цен на токены, что позволило участникам накопить огромные состояния. Некоторые из обвиняемых признали свою вину, а другие были задержаны в разных странах, таких как США, Великобритания и Португалия.
Что будет дальше с криптоиндустрией?
Как аналитик, я могу утверждать, что эта революционная операция подчеркивает непоколебимую приверженность ФБР борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой. Джоди Коэн, возглавляющая Бостонское отделение ФБР, назвала это новым проявлением традиционного финансового обмана. Тем не менее, посыл безошибочен: ФБР решительно преследует рыночных манипуляторов, и они не будут избавлены от принудительных мер.
Расследование стало четким предупреждением как потенциальным инвесторам, так и криминальным элементам. Тем, кто планирует углубиться в криптовалюту, важно провести тщательное исследование. Ключевое значение имеет понимание того, как работают эти мошенники, и сохранение бдительности. Благодаря сотрудничеству ФБР и SEC это всего лишь начало битвы с мошенничеством, связанным с криптовалютой.
Смотрите также
- Прогноз цены XRP на 15 января 2025 года
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- Прогноз цен на Hamster Kombat на 2024–2030 годы: достигнет ли HMSTR 10 долларов к 2030 году?
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Встряска Трампа в Комиссии по ценным бумагам и биржам: криптореволюция на горизонте?
- Dogecoin (DOGE) удерживает решающий уровень и ожидает ралли на 25%
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- 10 лучших альткоинов с низкой капитализацией, в которые стоит инвестировать в 2025 году
- Прогноз рынка криптовалют: почему 2025 год может начаться хорошо, но закончиться проблемами
- Перспективы рынка криптовалюты MINA: прогнозы цены Mina Protocol
2024-10-10 08:09