Как опытный исследователь с многолетним опытом отслеживания цифровых следов и раскрытия сложной сети транзакций блокчейна, я одновременно заинтригован и встревожен этим недавним случаем подозрительного перемещения 4064 биткойнов на сумму около 238 миллионов долларов.
Как любопытный криптоинвестор, я недавно наткнулся на интригующую новость: в блокчейне была обнаружена значительная транзакция с участием 4064 биткойнов на сумму примерно 238 миллионов долларов. Это открытие вызвало беспокойство в нашем криптосообществе. Надежный сервис отслеживания блокчейнов Whale Alert, известный своим зорким глазом, отметил эту передачу. Впоследствии широко уважаемый сетевой детектив ZachXBT углубился в транзакцию, чтобы раскрыть больше деталей.
Как исследователь, занимающийся расследованиями криптовалют, я обнаружил, что ZachXBT предположил, что незаконный биткойн быстро распространился по различным платформам, таким как ThorChain, KuCoin, ChangeNow, eXch, Avalanche Bridge и Railgun. Их метод распределения средств представляется стратегически сложным, что затрудняет отслеживание незаконных активов.
Примерно семь часов назад с возможного целевого аккаунта была проведена сомнительная транзакция на сумму 4064 биткойнов (что эквивалентно 238 миллионам долларов США).
— ZachXBT (@zachxbt), 19 августа 2024 г.
Расследование показало, что часть украденных средств потенциально могла быть связана с Genesis Global Trading, крупным игроком на рынке криптокредитования. В частности, было обнаружено, что к краже могли быть причастны два аккаунта, связанных с Genesis Trading. На одном счете было около 376 биткойнов, а на другом — около 2173 биткойнов.
Что касается этого дела, сетевой детектив ZachXBT, который ранее сообщил о переводе BTC на сумму 238 миллионов долларов, предположил, что Lazarus Group не может быть причастна к этому делу. ZachXBT, который первоначально связал ограбление с северокорейской хакерской группой Lazarus, исходя из масштаба и характеристик операции, позже отметил, что поведение украденных средств не соответствовало обычным методам работы Lazarus.
Похоже, что расследование связывает украденные средства с Genesis Global Trading, предполагая, что к краже причастна другая сторона. Ранее Lazarus Group была известна многочисленными ограблениями криптовалют, но на первый взгляд этот инцидент не имеет к ним никакого отношения.
SlowingMist, компания, специализирующаяся на безопасности блокчейнов, также рассмотрела инцидент и предположила потенциальную связь между украденными биткойнами и Genesis Global Trading. Они пояснили, что отмывание денег — это не простое действие, а скорее сложный процесс, включающий множество транзакций.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты TOMI: прогнозы цены tomiNet
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты COTI: прогнозы цены COTI
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
2024-08-20 10:37