Раскрытие скрытых слоев Binance: FRA берет на себя взрывную надзорную роль

от

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к последним событиям в отрасли, я внимательно слежу за продолжающейся сагой между Binance и Министерством юстиции США (DOJ). Недавнее объявление о том, что Forensic Risk Alliance (FRA) назначен новым монитором Binance вместо Sullivan & Cromwell, возбудило мое любопытство.

🎁 Подарки без подвоха! В Airdrop токены раздают так, будто завтра апокалипсис – не пропусти!

Присоединиться в Telegram

Согласно недавним обновлениям, Министерство юстиции США заменило Sullivan & Cromwell на Forensic Risk Alliance (FRA) для мониторинга инициатив Binance Holdings Ltd. по соблюдению требований. Изменение было внесено в связи со значительной ролью Sullivan & Cromwell в процедуре банкротства FTX.

FRA берет на себя мониторинг Binance

Управление финансового регулирования (FRA) было выбрано вместо Салливана и Кромвеля, которым изначально отдавалось предпочтение на этом посту. Выбор Министерства юстиции означает обеспокоенность по поводу прошлого участия Салливана и Кромвеля в скандале с FTX, который вызвал значительный резонанс по всей Америке.

Опыт в раскрытии коррупции и мошенничества делает Forensic Risk Alliance идеальным выбором для контроля за соблюдением Binance строгих условий, изложенных в ноябрьской сделке о признании вины. Это включает в себя уплату значительного штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов. Кроме того, Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance и один из самых богатых людей в сфере криптовалют, согласился отбыть короткий тюремный срок в рамках их соглашения после его ухода из компании.

Недавно назначенный орган по мониторингу, FRA, будет поддерживать соответствие, непосредственно проверяя внутренние документы и персонал Binance, а затем сообщая результаты непосредственно правительству. Важным фактором при выборе Министерства юстиции были прошлые достижения FRA, особенно его эффективное участие в сложных международных вопросах соблюдения требований, таких как сотрудничество с базирующейся в Женеве Gunvor SA.

Споры вокруг Салливана и Кромвеля:

Причина, по которой Sullivan & Cromwell столкнулись с трудностями в своем заявлении о мониторинге Binance, была связана с их участием в деле о банкротстве FTX. По данным Bloomberg, спорные действия Салливана и Кромвеля в деле о несостоятельности FTX существенно повлияли на решение Министерства юстиции назначить вместо этого FRA.

Как исследователь, расследующий этот вопрос, я обнаружил обеспокоенность инвесторов FTX по поводу неспособности компании выявить мошенничество на их бирже. Драматический крах FTX еще больше ограничил возможности юридической фирмы предотвратить кризис. Эти события существенно повлияли на репутацию Sullivan & Cromwell и могут снизить их шансы быть выбранными на роль мониторинга Binance.

Несмотря на то, что каждый совершил ошибки в прошлом, каждый заслуживает еще одной возможности. Именно поэтому ходят слухи, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) рассматривает дело Салливана и Кромвеля на отдельный пятилетний период наблюдения. В рамках нового соглашения Салливан и Кромвель будут отвечать за обнаружение и сообщение о ранее незамеченных подозрительных действиях со стороны Binance.

Смотрите также

2024-05-11 08:07