Меня, как опытного исследователя с более чем двадцатилетним опытом работы в цифровой сфере, это последнее открытие ZachXBT одновременно встревожило и позабавило. Сложность этих крипто-мошенничеств, организованных северокорейскими разработчиками, выдающими себя за законные личности, является свидетельством растущей изощренности киберпреступников.
🚀 Готов подняться выше обыденности? В Ракете новости взлетают быстрее, чем твои криптомечты!
Присоединиться в TelegramВ недавнем раскрытии ZachXBT, аналитик блокчейна, раскрыл изощренное крипто-мошенничество, в результате которого из средств проекта было украдено 1,3 миллиона долларов. Следствие установило, что источником кражи был код, внедренный разработчиками, которые впоследствии оказались северокорейцами, выдававшими себя за других личностей и работающих на свой режим. Это открытие вызвало споры в мире криптовалют, подчеркнув потенциальные риски, с которыми могут столкнуться многие проекты.
Команда обратилась к ZachXBT за помощью, не зная, что они наняли нескольких разработчиков, которые оказались северокорейцами. Эти разработчики создали убедительные профили законных соискателей работы, предприняв необходимые шаги для создания типичного мошеннического образа.
Впечатляюще умело им удалось проникнуть в команду разработчиков проекта внутри организации под ложным предлогом. Оказавшись внутри, они незаметно добавили код, который облегчил кражу.
Нет, это еще не все, это еще не все, расследование ZachXBT
ZachXBT также обнаружил более 25 других криптовалютных предприятий, в которых работали аналогичные разработчики. В период с июля 2023 по 2024 год эти разработчики совместно работали над схемой, позволяющей собрать около 5,5 миллионов долларов в виде выплат. Происхождение этих средств было прослежено до цифровых кошельков, связанных с лицами, внесенными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в список санкционированных, в том числе такими известными фигурами, как Сим Хён Соп, Сан Ман Ким и другими.
В ходе расследования ZachXBT удалось выявить конкретные признаки, к которым командам следует проявлять бдительность в будущем. Эти индикаторы включают разработчиков, которые делятся своей контактной информацией при поиске работы, отправляют резюме, подобные Сантосу, с сфабрикованной историей работы и предоставляют фальшивые документы, удостоверяющие личность, особенно во время процесса «Знай своего клиента» (KYC).
Значительный доход, оцениваемый от 300 000 до 500 000 долларов США в месяц, получаемый азиатским лицом от более чем 25 активных контрактов одновременно, ясно демонстрирует масштаб и координацию этих операций. Теперь командам по найму приходится проявлять осторожность при найме разработчиков, обеспечивать тщательную проверку их личности (KYC) и предпринимать необходимые шаги для минимизации потенциальных потерь криптовалюты.
Смотрите также
- Дэниел Ян из Matrixport рассматривает Солану как следующего крупного претендента на ETF
- Рынки могут оставаться очень волатильными: вот криптовалюты, за которыми стоит следить на этой неделе
- Цена Notcoin (NOT) вызывает массовый скачок выше 0,02 доллара, вот цели на выходные
- Цена TON изо всех сил пытается удержать поддержку в размере 5 долларов на фоне нарастания медвежьего импульса
- Джей Ди Вэнс, выбранный вице-президентом Дональда Трампа, владеет значительным количеством биткойнов
- Безумный рост SUNDOG на 433% – достигнет ли он следующего доллара?
- Криптовалютный спор: бывший советник Ethereum подал в суд на правительство США на 9,6 миллиарда долларов
- Общая заблокированная стоимость Ethereum достигла двухлетнего максимума на фоне бычьего рынка!
- Начался худший криптовалютный крах с 2022 года: понимание того, что происходит
- Оповещение о китовых транзакциях: Кит покупает более 1 тыс. биткойнов на сумму 63,96 миллиона долларов!
2024-08-16 17:59