Отряд по борьбе с преступностью Tether: $300M заморожено & смех не заставит себя ждать 🚨

от

О, как восхитительно современно! Подразделение по финансовым преступлениям T3, небольшая группа Tether, TRON и TRM Labs, сумело заморозить жалкие $300 миллионов в «запятнанных» цифровых активах в течение своего первого года. Можно назвать это общественной службой — или, возможно, очень британским чаепитием. 🕵️♂️

Отраслевая группа формируется как глобальная модель правоприменения

В скромном триумфе соответствия требованиям законодательства, Подразделение по финансовым преступлениям T3 (T3 FCU) заморозило 300 миллионов долларов незаконных средств в криптовалюте в течение своего первого года, сделав это с грацией хорошо одетого пингвина. Запущенная в сентябре 2024 года амбициозным OKX, трагически недооценённым Tron и таинственно названной TRM Labs, эта инициатива была создана не для спасения мира, а для очистки транзакций со стейблкоинами в сети Tron — где, как можно предположить, происходит большинство переводов Tether (USDT). Она соединяет биржи и фирмы, работающие с блокчейном, напрямую с правоохранительными органами для оперативного реагирования на подозрительные транзакции, как викторианский лакей, вызывающий констебля. Первый крупный успех? Binance, где было заморожено 6 миллионов долларов, связанных с мошенничеством ‘убой свиньи’. Праздник для морально превосходящих, несомненно. 🐖

Думаешь, инвестиции - это сложно? Это правда. Но мы пытаемся сделать их чуть понятнее. Заходи, у нас тут про P/E, а не про "ракеты".

Начать свой путь

Основные операции и глобальное сотрудничество

За прошедший год целевая группа оказала помощь в проведении масштабных правоохранительных операций, включая Операцию Lusocoin в Бразилии, где власти изъяли активов на 3 миллиарда реалов и заморозили 4,3 миллиона USDT, связанных с сетью отмывания денег. Федеральная полиция Бразилии, всегда восхищающаяся эффективностью, формально поблагодарила подразделение – жест, столь же редкий, как вежливое электронное письмо. 🇧🇷

В Соединенных Штатах T3 FCU и федеральные органы заморозили 83 миллиона долларов по 37 делам, что делает США наиболее активной юрисдикцией подразделения. Можно предположить, что это связано с огромным количеством мошенничеств, связанных с нигерийскими принцами и крипто-кошельками. Рабочая группа также боролась с угрозами, спонсируемыми государством, включая 19 миллионов долларов, замороженных в ходе взлома Bybit — если хотите, северокорейская опера. 🇺🇸

К январю 2025 года подразделение заморозило незаконные 100 миллионов долларов в USDT, включая 3 миллиона долларов, связанные с Северной Кореей. К августу эта цифра удвоилась до 250 миллионов долларов благодаря программе T3+ Global Collaborator Program — сетевому мероприятию для цифровых бдительных. 💸

Растущие угрозы в криптопреступности

Данные T3 FCU показывают постоянно меняющийся хаос преступлений на основе блокчейна. Незаконные товары и услуги составляют 39% расследований — статистика настолько скучная, что может усыпить кота. Мошенничества, основанные на романтических отношениях (‘pig butchering’), сохраняются, в то время как хакерские атаки, поддерживаемые государством, угрожают безопасности цифровых активов. И давайте не забывать о росте ‘атак гаечным ключом’, когда преступники используют физическое принуждение для кражи ETH. Задумаешься, не воруют ли они еще и чехлы для чайников. 🔨

Приверженность глобальной честности

Успех подразделения T3 по борьбе с финансовыми преступлениями является важной вехой в развитии криптовалют в направлении прозрачности — или, по крайней мере, иллюзии таковой. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил: «Tether глубоко привержена поддержанию целостности финансовой экосистемы путем сотрудничества с более чем 280 правоохранительными органами по всему миру». Благородное заявление, хотя можно задаться вопросом, включает ли «целостность» сокрытие иногда бухгалтерской книги. 📜

По мере расширения блокчейн-сетей, эта инициатива доказывает, что сотрудничество в отрасли может противостоять преступности — хотя есть подозрение, что настоящее преступление — это взимание $0.0000001 за транзакцию. Прецедент для саморегулирования, да, но давайте не путать инновации с благоразумием. 🚀

Смотрите также

2025-11-01 15:42