Как исследователь, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и отмывания денег, я считаю, что A.U.K. Отчет Казначейства по секторам с самым высоким риском отмывания денег в 2022-2023 годах особенно интригует. Тот факт, что криптовалюта была причислена к числу ведущих секторов наряду с розничными и оптовыми банковскими операциями и управлением активами, является отражением растущей обеспокоенности по поводу использования криптовалют в незаконной деятельности.
В отчете Казначейства Великобритании криптоактивы, розничная и оптовая банковская деятельность и управление активами определены как три основных сектора, представляющих наибольший риск деятельности по отмыванию денег в период с 2022 по 2023 год. Эта оценка была подтверждена выводами Управления финансового надзора (FCA) в его оценки 238 фирм. С 2020 года FCA ввело правила по борьбе с отмыванием денег для криптовалютного бизнеса, чтобы обеспечить соблюдение требований. Усилия Великобритании по пресечению преступлений, связанных с криптовалютой, включали назначение тактического советника по вопросам криптовалюты в каждом регионе. Согласно отчету, в настоящее время в сфере борьбы с отмыванием денег работают 52,8 штатных специалистов, причем 15,8 из этих экспертов занимаются надзором за бизнесом, связанным с криптоактивами.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Прогноз курса доллара
- Прогноз курса фунта к MYR
- Перспективы рынка криптовалюты KMNO: прогнозы цены Kamino
- Перспективы рынка криптовалюты MOTHER: прогнозы цены Mother Iggy
- Перспективы рынка криптовалюты UP: прогнозы цены Upsorber
- Перспективы рынка криптовалюты XAI: прогнозы цены Xai
- Перспективы рынка криптовалюты CGPT: прогнозы цены ChainGPT
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Анализ цен Solana: целевой показатель в 200 долларов снижается, поскольку цена SOL сталкивается с отклонением?
2024-05-01 19:51