Как исследователь, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и отмывания денег, я считаю, что A.U.K. Отчет Казначейства по секторам с самым высоким риском отмывания денег в 2022-2023 годах особенно интригует. Тот факт, что криптовалюта была причислена к числу ведущих секторов наряду с розничными и оптовыми банковскими операциями и управлением активами, является отражением растущей обеспокоенности по поводу использования криптовалют в незаконной деятельности.
В отчете Казначейства Великобритании криптоактивы, розничная и оптовая банковская деятельность и управление активами определены как три основных сектора, представляющих наибольший риск деятельности по отмыванию денег в период с 2022 по 2023 год. Эта оценка была подтверждена выводами Управления финансового надзора (FCA) в его оценки 238 фирм. С 2020 года FCA ввело правила по борьбе с отмыванием денег для криптовалютного бизнеса, чтобы обеспечить соблюдение требований. Усилия Великобритании по пресечению преступлений, связанных с криптовалютой, включали назначение тактического советника по вопросам криптовалюты в каждом регионе. Согласно отчету, в настоящее время в сфере борьбы с отмыванием денег работают 52,8 штатных специалистов, причем 15,8 из этих экспертов занимаются надзором за бизнесом, связанным с криптоактивами.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Объединенная авиастроительная корпорация акции прогноз. Цена UNAC
- Почему язык программирования Rust является основой инноваций в области блокчейна
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- XRP вот-вот взорвется! (Возможно)
- Перспективы рынка криптовалюты MINA: прогнозы цены Mina Protocol
- Перспективы рынка криптовалюты MAV: прогнозы цены Maverick Protocol
- Поднимется ли мем-монета TRUMP до 100 долларов к 2025 году? Шокирующие ценовые прогнозы внутри!
- Перспективы рынка криптовалюты PLUME: прогнозы цены Plume
- Прогноз курса доллара
2024-05-01 19:51