Отчет Казначейства Великобритании: Криптовалюта признана высокорисковой для отмывания денег в 2022-2023 гг.

от

Как исследователь, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и отмывания денег, я считаю, что A.U.K. Отчет Казначейства по секторам с самым высоким риском отмывания денег в 2022-2023 годах особенно интригует. Тот факт, что криптовалюта была причислена к числу ведущих секторов наряду с розничными и оптовыми банковскими операциями и управлением активами, является отражением растущей обеспокоенности по поводу использования криптовалют в незаконной деятельности.

🌙 Лунные инвестиции ждут! В CryptoMoon новости летят так, что твой баланс может взлететь до небес – не упусти шанс!

Присоединиться в Telegram

В отчете Казначейства Великобритании криптоактивы, розничная и оптовая банковская деятельность и управление активами определены как три основных сектора, представляющих наибольший риск деятельности по отмыванию денег в период с 2022 по 2023 год. Эта оценка была подтверждена выводами Управления финансового надзора (FCA) в его оценки 238 фирм. С 2020 года FCA ввело правила по борьбе с отмыванием денег для криптовалютного бизнеса, чтобы обеспечить соблюдение требований. Усилия Великобритании по пресечению преступлений, связанных с криптовалютой, включали назначение тактического советника по вопросам криптовалюты в каждом регионе. Согласно отчету, в настоящее время в сфере борьбы с отмыванием денег работают 52,8 штатных специалистов, причем 15,8 из этих экспертов занимаются надзором за бизнесом, связанным с криптоактивами.

Смотрите также

2024-05-01 19:51