Новый законопроект Турции о криптовалютах направлен на повышение соответствия требованиям FATF

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик с опытом работы в области финансового регулирования и соблюдения требований, я считаю, что усилия Турции по регулированию своего рынка криптовалют являются необходимым шагом на пути к улучшению ее позиции в международных организациях, таких как FATF. Понижение Турции в «сером списке» в прошлом году из-за недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег подчеркивает необходимость ужесточения регулирования в уязвимых секторах, включая криптовалюту.

16 мая наше правительство внесло в парламент законопроект о криптовалютах. Суть этого законодательства сосредоточена на выдаче лицензий и регистрации поставщиков криптографических услуг для обеспечения соответствия международным нормам. Поступая таким образом, мы стремимся повысить репутацию Турции и ее приверженность руководящим принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые играют важную роль в сдерживании деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма в глобальном масштабе.

Усилия Турции по улучшению положения ФАТФ

Как криптоинвестор, я бы перефразировал это так: в октябре 2021 года я узнал, что Турция была внесена в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за недостаточных мер, принятых против отмывания денег в нашей банковской сфере, сфере недвижимости и другие уязвимые отрасли. Страны в этом списке должны предпринять активные шаги для устранения этих недостатков и, как следствие, столкнуться с усилением контроля.

Законодательство по регулированию поставщиков криптоуслуг

Предлагаемый закон направлен на надзор за криптовалютными торговыми платформами и связанными с ними предприятиями в Турции, обязывая их получать лицензии от Совета по рынкам капитала (CMB). В свою очередь, CMB будет уполномочен издавать дополнительные правила и устанавливать стандарты для поставщиков услуг и транзакций с криптовалютными активами.

Необходимость более жесткого регулирования криптовалют

Как финансовый аналитик, я бы подчеркнул важность введения более строгих правил в отношении криптовалют в свете недавнего краха небольших торговых платформ. Уже более двух лет Анкара, столица Турции, усердно работает над разработкой криптовалютного законодательства для устранения этих рисков и обеспечения стабильной финансовой среды.

Как исследователь, я наткнулся на примечательный отчет агентства Reuters, который проливает свет на предложенный в Турции законопроект. Этот закон призван обновить действующие законы и установить всеобъемлющее регулирование рынка криптовалют внутри страны. Сфера действия этого законопроекта охватывает различные аспекты предоставления услуг криптоактивов, операций платформы, решений для хранения и транзакций, связанных с покупкой, продажей и передачей криптоактивов резидентами Турции.

Включение Руководства ФАТФ по поездкам

Как финансовый аналитик, я бы объяснил это так: новое законодательство включает в себя рекомендации по поездкам, установленные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эти руководящие принципы требуют, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) и связанные с ними финансовые учреждения, осуществляющие транзакции с цифровыми активами, предоставляли точные данные об отправителе и бенефициаре своим коллегам-провайдерам VASP или другим финансовым посредникам до или во время перевода средств.

Ранее Reuters сообщило, что команда FATF встретилась с представителями Турции перед предстоящим докладом, который должен быть опубликован в июне. Администрация с оптимизмом смотрит на потенциальное повышение статуса ФАТФ после принятия новых правил.

Проще говоря, предлагаемое Турцией законодательство о криптовалютах направлено на укрепление ее нормативной структуры и ее приведение в соответствие с глобальными правилами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В законопроекте особое внимание уделяется лицензированию, регулированию и соблюдению руководящих принципов FATF как средствам снижения рисков и повышения прозрачности на рынке криптовалют, демонстрируя приверженность Турции этим принципам.

Смотрите также

2024-05-17 16:01