Руководитель Binance по имени Надим Анджарвалла, сбежавший из нигерийской тюрьмы, находится в Кении и может быть передан властям Нигерии для экстрадиции или депортации через Интерпол к концу этой недели. Рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов против Binance с участием Анджарваллы в Федеральном высоком суде Нигерии было перенесено на 17 мая. Между тем, другой руководитель Binance, Тигран Гамбарян, который ранее содержался под стражей вместе с ним, остается под стражей и предстает перед судом.
Власти объявили, что обнаружили серьезные финансовые преступления на общую сумму 35,4 миллиона долларов, включая уклонение от уплаты налогов, валютные манипуляции и отмывание денег. Этот арест означает значительный прогресс в продолжающемся расследовании и является результатом совместных усилий кенийских и международных правоохранительных органов.
Согласно новостной статье в местном издании, Надим Анджарвалла, разыскиваемый в Нигерии по обвинению в побеге из-под стражи, был взят под стражу полицейской службой Кении. Интерпол организует его экстрадицию в Нигерию в ближайшие дни. Неназванные правительственные чиновники подтвердили эти события. После побега Анджарваллы из Нигерии международные и местные правоохранительные органы интенсивно работали вместе над его задержанием. Анджарвалла бежал в Кению, пытаясь избежать ареста после того, как его присутствие было раскрыто.
Обвинения против Анджарваллы, выдвинутые Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям, подчеркивают серьезность ситуации. В настоящее время идет судебный процесс, призванный обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к мошенничеству.
Партнерские правительственные чиновники Нигерии и Кении, а также международные союзники демонстрируют важность совместной работы в борьбе с трансграничными финансовыми правонарушениями. Задержание Анджарваллы и прогресс в судебных разбирательствах подчеркивают приверженность делу обеспечения справедливости и защиты мирового финансового рынка.
Будет ли это легкий процесс?
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Анджарваллу и другого руководителя Binance в том, что они не зарегистрировали криптовалютную биржу для целей налогообложения и способствовали уклонению от уплаты налогов. Однако и Binance, и руководство опровергли эти утверждения. Потенциальный арест и экстрадиция Анджарваллы может столкнуться с юридическими препятствиями, поскольку кенийские суды требуют для экстрадиции нигерийских ордеров на арест или красных уведомлений Интерпола. Эта процедура предполагает одобрение суда и может занять значительное количество времени, как было продемонстрировано в предыдущих делах, таких как длительные процессы экстрадиции Криса Окемо и Сэмюэля Гичуру.
До сих пор Binance как платформа не смогла способствовать возвращению двух руководителей на родину. Они заявили, что один из задержанных, Тигран Гамбарян, не имеет полномочий принимать решения за компанию.
Смотрите также
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
- BABYDOGE ПРОГНОЗ. BABYDOGE криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- MAGIC ПРОГНОЗ. MAGIC криптовалюта
- MNT ПРОГНОЗ. MNT криптовалюта
- DASH ПРОГНОЗ. DASH криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
- AGIX ПРОГНОЗ. AGIX криптовалюта
- ЛАЙТКОИН ПРОГНОЗ. LTC криптовалюта
2024-04-22 16:07