Руководитель Binance по имени Надим Анджарвалла, сбежавший из нигерийской тюрьмы, находится в Кении и может быть передан властям Нигерии для экстрадиции или депортации через Интерпол к концу этой недели. Рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов против Binance с участием Анджарваллы в Федеральном высоком суде Нигерии было перенесено на 17 мая. Между тем, другой руководитель Binance, Тигран Гамбарян, который ранее содержался под стражей вместе с ним, остается под стражей и предстает перед судом.
💸 Если твои инвестиции скучают, ФинБолт их разбудит! Узнай, когда стоит играть, а когда отступать!
Присоединиться в TelegramВласти объявили, что обнаружили серьезные финансовые преступления на общую сумму 35,4 миллиона долларов, включая уклонение от уплаты налогов, валютные манипуляции и отмывание денег. Этот арест означает значительный прогресс в продолжающемся расследовании и является результатом совместных усилий кенийских и международных правоохранительных органов.
Согласно новостной статье в местном издании, Надим Анджарвалла, разыскиваемый в Нигерии по обвинению в побеге из-под стражи, был взят под стражу полицейской службой Кении. Интерпол организует его экстрадицию в Нигерию в ближайшие дни. Неназванные правительственные чиновники подтвердили эти события. После побега Анджарваллы из Нигерии международные и местные правоохранительные органы интенсивно работали вместе над его задержанием. Анджарвалла бежал в Кению, пытаясь избежать ареста после того, как его присутствие было раскрыто.
Обвинения против Анджарваллы, выдвинутые Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям, подчеркивают серьезность ситуации. В настоящее время идет судебный процесс, призванный обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к мошенничеству.
Партнерские правительственные чиновники Нигерии и Кении, а также международные союзники демонстрируют важность совместной работы в борьбе с трансграничными финансовыми правонарушениями. Задержание Анджарваллы и прогресс в судебных разбирательствах подчеркивают приверженность делу обеспечения справедливости и защиты мирового финансового рынка.
Будет ли это легкий процесс?
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Анджарваллу и другого руководителя Binance в том, что они не зарегистрировали криптовалютную биржу для целей налогообложения и способствовали уклонению от уплаты налогов. Однако и Binance, и руководство опровергли эти утверждения. Потенциальный арест и экстрадиция Анджарваллы может столкнуться с юридическими препятствиями, поскольку кенийские суды требуют для экстрадиции нигерийских ордеров на арест или красных уведомлений Интерпола. Эта процедура предполагает одобрение суда и может занять значительное количество времени, как было продемонстрировано в предыдущих делах, таких как длительные процессы экстрадиции Криса Окемо и Сэмюэля Гичуру.
До сих пор Binance как платформа не смогла способствовать возвращению двух руководителей на родину. Они заявили, что один из задержанных, Тигран Гамбарян, не имеет полномочий принимать решения за компанию.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты MOODENG: прогнозы цены Moo Deng
- Перспективы рынка криптовалюты KAITO: прогнозы цены KAITO
- Вы не поверите, как Rootsrock переиграл Биткоин в его же игре — но пользователи все еще дремлют 💥
- Цена TON изо всех сил пытается удержать поддержку в размере 5 долларов на фоне нарастания медвежьего импульса
- Джей Ди Вэнс, выбранный вице-президентом Дональда Трампа, владеет значительным количеством биткойнов
- Лучшие альткойны, которые собираются накапливаться, поскольку цена биткойнов начинает новое ралли!
- Смелый прогноз Майкла Сэйлора о биткойнах: к 2045 году BTC достигнет 13 миллионов долларов
- Рынки могут оставаться очень волатильными: вот криптовалюты, за которыми стоит следить на этой неделе
- В сети TON возникла проблема с генерацией блоков, приостановка вывода средств на Binance и Bybit
- Затишье на рынке криптовалют перед бурей? Эксперт раскрыл шокирующую информацию!
2024-04-22 16:07