Министерство юстиции США не расследует связи компании Dragonfly с криптовалютой Tornado Cash, говорит один из руководителей.

от

Похоже, что Министерство юстиции США (DOJ) не расследует деятельность Dragonfly Ventures или его руководителей в связи со старым увлечением компании Tornado Cash. Это захватывающее откровение исходило от Хасеба Куреши, соучредителя и управляющего партнера Dragonfly, который во вторник сообщил в X, что Dragonfly все-таки не в «черном списке» DOJ. Кто бы мог подумать? 🙄

На самом деле, по словам Куреши, Министерство юстиции фактически предприняло некоторые шаги по отказу от ранее заявленного во время судебного заседания в понедельник. Куреши написал: «Министерство юстиции теперь отказалось от своих заявлений». Он добавил, несколько драматично, что они заявили официально, что сообщения в СМИ о предъявленных обвинениях Dragonfly были… неточными. Итак, если вы пропустили это, Dragonfly полностью избежал ответственности. 🙃

Думаешь, инвестиции - это сложно? Это правда. Но мы пытаемся сделать их чуть понятнее. Заходи, у нас тут про P/E, а не про "ракеты".

Начать свой путь

По всей видимости, прокуроры даже признали роль СМИ в распространении вводящей в заблуждение информации. Кто может винить СМИ за то, что они немного подшутили?

Image

Минюст США намекает на расследование Dragonfly по делу о наличных деньгах Tornado

Перемотав вперед до пятницы, ситуация стала немного острой, когда прокуроры Минюста намекнули на то, что могут преследовать Dragonfly за инвестиции в 2020 году в разработчика Tornadocash, PepperSec. Я понимаю, напряжение невыносимо. Но не волнуйтесь, Куреши не собирался оставаться равнодушным. Он назвал это предложение ‘беспрецедентным’, и оно предположительно нарушало правило Минюста о спекуляции по поводу публичных обвинительных процессов. Звучит как веселая игра! 👀

В свою защиту Квреши уточнил, что компания не просто разбрасывала деньги на Tornado Cash по прихоти. Нет-нет, они были сосредоточены на «технологии обеспечения конфиденциальности с открытым исходным кодом». 🧐 Как благородно. Конечно, перед тем как вложить средства, Dragonfly проконсультировалась с экспертами по правовым вопросам, и те уверили их в соответствии проекта всем требованиям законодательства. Консультации по юридическим вопросам — безусловно, лучшая часть любого сомнительного вложения. 🙄

В случае, если вам нужна дополнительная драма, давайте поговорим о 2022 годе. Именно тогда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) применило санкции к Tornadu Cash, обвинив его в отмывании денег, поддержке киберпреступности и угрозе национальной безопасности. Но подождите — поворот сюжета! Эти санкции были отменены в этом году после того, как пользователи Tornadu Cash решили обратиться в суд с соответствующими исками. Какое приключение, правда? 📚

Но не расслабляйтесь слишком сильно. Министерство юстиции всё ещё не отказывается от своей борьбы, хотя. Мы не смогли связаться с ними для подтверждения. Удивительно, не правда ли? 🙄

Разработчики Tornadocash обвиняются

Тем временем в мире криптовалют два разработчика Torndo Cash — Роман Шторм и Роман Семенов — были обвинены в отмывании денег и нарушении санкционного режима в августе 2023 года. Кажется, они не получили уведомления. Теперь суд над Штормом идет уже давно (на самом деле только с 14 июля, но все равно). Он уже собрал $3.9 миллиона на судебные издержки, но этого недостаточно. Шторм требует еще $1.5 миллиона, потому что в мире криптовалют судебные расходы просто… бесконечны.

Смотрите также

2025-07-30 13:53