Министерство юстиции США раскрыло кошелек Samourai за предполагаемое отмывание денег

Присоединяйтесь к Telegram-каналу ФинБолт, чтобы узнать все последние крипто-премудрости: кому нужна финансовая стабильность, когда вы можете кататься на американских горках спекулятивных активов? 💸 💰 (Дисклеймер: может вызвать как волнение, так и экзистенциальный страх)👇

ФинБолт Криптоклуб

В 2024 году создатели Samourai Wallet представили бета-версию, позволяющую осуществлять прямую конвертацию биткойнов в монеро посредством атомных свопов. Это нововведение упростило процесс безопасного обмена BTC на XMR через сеть Tor. Эта функция стала доступной на фоне повышенного внимания правительства к конфиденциальным монетам и прекращения поддержки некоторых бирж.

В октябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила новые правила для услуг по переворачиванию криптовалют. Целью было минимизировать риски, связанные с отмыванием денег. С 30 января 2024 года граждане США будут обязаны вести учет. После выпуска бета-версии такие компании, как Samourai Wallet, Strike и другие, обратились в FinCEN с просьбой отозвать предложенные ими правила смешивания криптовалют.

Компании утверждали, что правила были слишком расплывчатыми, препятствовали законным деловым операциям и налагали неоправданное бремя на их отрасли. Они также утверждали, что информация, запрошенная FinCEN, уже была общедоступной, что делало дополнительную отчетность излишней.

Подробнее: FinCEN расправляется с Bitzlato, Binance названа CounterParty

Основатели Samourai Wallet арестованы за отмывание денег

Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, дуэт, создавший Samourai Wallet, были взяты под стражу Министерством юстиции США (DOJ) в Южном округе Нью-Йорка по обвинению в отмывании денег и ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег. В обвинениях утверждается, что они способствовали незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов и смыли более 100 миллионов долларов доходов.

По данным Министерства юстиции, Samourai Wallet в основном обрабатывал транзакции, исходящие из незаконных рынков даркнета, и обманывал децентрализованные финансовые платформы. Кроме того, специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо отметил, что масштабная деятельность по отмыванию денег стала результатом несоблюдения компанией правил.

Правоохранительные органы конфискуют активы самураев и добиваются экстрадиции

Тесно сотрудничая, группы правоохранительных органов в Пенсильвании и Португалии работали вместе, чтобы задержать Родригеса и Хилла соответственно. Соединенные Штаты намерены потребовать передачи Хилла для суда после завершения процедуры экстрадиции. Одновременно власти объединили усилия с исландскими властями, чтобы конфисковать веб-серверы и домен Samourai.

Был получен ордер на удаление приложения Samourai Wallet из магазина Google Play в США, поскольку оно было связано с конфискацией. Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул участие компании в отмывании денег на таких торговых площадках, как Silk Road и Hydra Market. Он подтвердил их приверженность искоренению преступных предприятий, которые используют криптовалюту для незаконных транзакций.

Криптовалютный рынок отреагировал на арест основателей кошелька Samourai

После ареста Министерства юстиции США генерального директора и технического директора Samourai Wallet на рынке криптовалют возникла нестабильность. Всего за один час биткойн упал на 3,6%, достигнув цены в $64 296, а Ethereum снизился на 2,51% до $3147. Однако после этой новости обе монеты немного восстановили свои позиции.

Вариант названия: Угасание интереса со стороны китов к Эфириуму по мере роста медвежьих сил: что ждет цену Эфириума?

Такие широко используемые монеты, как PEPE, Shiba Inu и Dogecoin, пережили спад вместе с биткойнами. Приблизительно 33,08 миллиона долларов США в длинных позициях по биткойнам были ликвидированы, в то время как по Ethereum эти позиции были распроданы на сумму около 29,88 миллионов долларов США. Это падение произошло на фоне напряженности на Ближнем Востоке и после недавнего сокращения биткойнов вдвое.

В криптовалютном сообществе есть опасения, что недавние аресты могут сигнализировать о ужесточении правил со стороны властей США. Некоторые считают, что такое развитие событий может иметь негативные последствия для Биткойна.

Смотрите также

2024-04-25 08:22