Как опытный аналитик, прошедший через многочисленные финансовые кризисы и расследования регулирующих органов, я нахожу ситуацию с TD Bank весьма интригующей. Похоже, что слабый подход банка к транзакциям с криптовалютой привел их к дорогостоящему пути, а огромные штрафы в соответствии с Законом о банковской тайне служат суровым напоминанием о необходимости бдительности в эпоху цифровых технологий.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила штрафы на TD Bank на сумму более 3 миллиардов долларов из-за того, что они не сообщали о подозрительных транзакциях с криптовалютой. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный в соответствии с Законом о банковской тайне. TD Bank одобрил более 2000 сомнительных запросов, связанных с неустановленной клиентской группой C, которая работала с криптовалютами, но сообщала о другом виде бизнеса. Большая часть этих средств поступила из британской платформы обмена цифровой валюты и была переведена в колумбийские банки на другом конце. Поскольку они не предприняли соответствующих действий, FinCEN наложил на банк крупный штраф и наложил на него четырехлетний надзор за соблюдением требований.
Смотрите также
- Прогноз рынка криптовалют: почему 2025 год может начаться хорошо, но закончиться проблемами
- Почему рынок криптовалют сегодня рушится: ключевые факторы падения
- Крах крипторынка (8 января 2025 г.): цена биткойнов упала до 96 тысяч долларов | Миллионы исчезли с рынка!
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Цена криптовалюты сегодня (3 января 2024 г.): Цены на BTC и альткойны растут, когда Биткойну исполняется 16 лет?
- Отчет о криптопреступлениях за 2024 год: ограбления, вредоносное ПО и новые правила в Северной Корее
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- 10 лучших альткоинов с низкой капитализацией, в которые стоит инвестировать в 2025 году
- MARA кредитует 16% резервов биткойнов и повышает хешрейт
- MAGA Memecoin взлетает на фоне слухов об инаугурации Дональда Трампа и интереса китов
2024-10-15 09:52