Как опытный аналитик, прошедший через многочисленные финансовые кризисы и расследования регулирующих органов, я нахожу ситуацию с TD Bank весьма интригующей. Похоже, что слабый подход банка к транзакциям с криптовалютой привел их к дорогостоящему пути, а огромные штрафы в соответствии с Законом о банковской тайне служат суровым напоминанием о необходимости бдительности в эпоху цифровых технологий.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила штрафы на TD Bank на сумму более 3 миллиардов долларов из-за того, что они не сообщали о подозрительных транзакциях с криптовалютой. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный в соответствии с Законом о банковской тайне. TD Bank одобрил более 2000 сомнительных запросов, связанных с неустановленной клиентской группой C, которая работала с криптовалютами, но сообщала о другом виде бизнеса. Большая часть этих средств поступила из британской платформы обмена цифровой валюты и была переведена в колумбийские банки на другом конце. Поскольку они не предприняли соответствующих действий, FinCEN наложил на банк крупный штраф и наложил на него четырехлетний надзор за соблюдением требований.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Перспективы рынка криптовалюты ETH: прогнозы цены эфириума
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты MOTHER: прогнозы цены Mother Iggy
- Перспективы рынка криптовалюты METIS: прогнозы цены Metis
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
2024-10-15 09:52