Ах, Международный консорциум расследовательской журналистики – эти неутомимые искатели правды – наткнулись на восхитительный маленький скандал. Их отчет, уместно названный ‘The Coin Laundry’, показывает, как лучшие из преступного мира развлекались на Binance и OKX, словно пьяные аристократы на маскараде. Как очаровательно! 🎭
Отмыватели денег, эти трудолюбивые души, связанные с наркобаронами, мошенническими фабриками и северокорейскими хакерами (почему бы и нет?), похоже, использовали криптобиржи как свои личные прачечные. Кто бы мог подумать, что цифровые монеты могут так эффективно отмывать грехи? 🧼
Думаешь, инвестиции - это сложно? Это правда. Но мы пытаемся сделать их чуть понятнее. Заходи, у нас тут про P/E, а не про "ракеты".
Начать свой путьHuione Group: Комедия ошибок
Встречайте Huione Group, поистине финансовое зрелище Камбоджи, обозначенное США как ‘основную озабоченность по отмыванию денег’ — что почти звучит престижно, не так ли? С июля 2024 года по июль 2025 года эта весёлая компания предположительно перевела 408 миллионов долларов в Tether клиентам Binance. И вот в чём загвоздка: всё это происходило в то время как Huione находился под пристальным вниманием назначенных судом мониторов. О, ирония! 🤡
Не желая отставать, OKX – недавно признавшая себя виновной в работе без лицензии – с радостью приняла 226 миллионов долларов. Потому что нет ничего, что говорило бы о ‘реформировании’, как принятие грязных денег через пять месяцев после поимки. Браво! 👏
Отчёт также обнаружил восхитительную сеть касс и курьерских служб в таких городах, как Гонконг, Торонто, Лондон и Стамбул — идеально подходящую для тех, кто предпочитает отмывание денег с долей анонимности. Кому нужно регулирование, когда у вас есть хороший курьер? 🚗💨
Регуляторы? Какие регуляторы? 🤷♂️
Ах, регуляторы – эти мифические существа, которые, как предполагается, должны держать этот цирк под контролем. Согласно ICIJ, они прекрасно справляются с… ну, почти ничем. «Фрагментированное правоприменение» и «недостаточный надзор» – вежливые формулировки. Тем временем, преступники, по-видимому, становятся более изощренными, в то время как команды по соблюдению нормативных требований пытаются не отставать. Это как наблюдать за шахматной партией, где один игрок не знает правил. ♟️
А как насчет штрафов? О, они солидные — $5.8 миллиарда в общей сложности! Но, увы, убытки продолжают расти. ФБР оценивает убытки американцев от криптопреступлений в 2024 году в $9.3 миллиарда. При таких темпах, нам, пожалуй, стоит начать называть это ‘Великим цифровым ограблением’. 🎩💰
Смотрите также
- Золото прогноз
- Прогноз нефти
- Т-Технологии акции прогноз. Цена T
- Серебро прогноз
- Джетленд Холдинг акции прогноз. Цена JETL
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Курс фунта к швейцарскому франку в 2025 году: скрытая угроза или шанс разбогатеть?
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- Перспективы рынка криптовалюты TIA: прогнозы цены TIA
2025-11-18 09:29