Как опытный исследователь, потративший бесчисленное количество часов на изучение тонкостей глобальных финансов и кибербезопасности, я одновременно встревожен и очарован этим последним разоблачением сложной операции по отмыванию криптовалютных денег в Северной Корее. Взаимосвязь этих цифровых активов в финансовой деятельности, которая угрожает региональной стабильности, является пугающим напоминанием об анархической природе виртуального мира.
🌙 Лунные инвестиции ждут! В CryptoMoon новости летят так, что твой баланс может взлететь до небес – не упусти шанс!
Присоединиться в TelegramУправление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении двух физических лиц, компании и схемы отмывания криптовалюты, связанной с Пхеньяном. Эта сложная операция направила миллионы долларов на финансирование программ создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.
Лу Хуайин и Чжан Цзянь вместе с другими использовали компанию Green Alpine Trading, LLC, базирующуюся в ОАЭ, в качестве прикрытия для своих транзакций. Они сотрудничали с Симом Хён Сопом, членом совета директоров из Китая, который связан с северокорейской Korea Kwangson Banking Corp (KKBC). Сим организовал сложные схемы отмывания денег, которые перенаправляли режиму средства, поступающие от северокорейских ИТ-специалистов и киберпреступников, скрывая их истинный источник.
Глобальная операция
С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года Лу Хуайин конвертировал криптовалюту, заработанную в результате незаконной деятельности, в наличные. Тем временем Чжан Цзянь разоблачил операцию и часто выступал в роли посыльного, переводя принадлежащие Симу средства. Эти средства затем были использованы для закупки военных активов в Северной Корее.
Как аналитик, я заметил растущую тенденцию использования Пхеньяном криптовалют. Вместо того, чтобы следовать советам международных партнеров, КНДР, похоже, использует уязвимости в системах цифровых финансов. Такое поведение не только бросает вызов региональной стабильности, но и вызывает проблемы глобальной безопасности.
Новые санкции налагают ограничения на любые активы, связанные с упомянутыми лицами или предприятиями, связанными с Америкой. Кроме того, они запрещают этим организациям проводить деловые операции, особенно с организациями, базирующимися в США.
- Читайте также:
- Предупреждение о взломе криптовалюты: потеря 5,63 миллиона долларов из-за взлома LastPass, поразившего 40 кошельков
- ,
Совместные усилия
Совместно с ОАЭ мы ввели санкции, чтобы подчеркнуть важность международной командной работы в борьбе с незаконным финансированием. Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, подтвердил приверженность и решимость Министерства финансов ликвидировать финансовые ресурсы, подпитывающие нежелательные действия Северной Кореи.
Для поддержания глобальной безопасности крайне важно внимательно отслеживать и предотвращать любое потенциальное неправомерное использование цифровых активов Северной Кореей.
Никогда не пропустите ни одной детали в мире криптовалют!
Как преданный исследователь, я стремлюсь оставаться в авангарде быстро развивающегося мира цифровых валют, предоставляя вам самые свежие новости, глубокий анализ отраслевых экспертов и обновления в режиме реального времени о новых тенденциях в биткойнах, альтернативных технологиях. монеты, DeFi, NFT и другие интересные отрасли.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты MOODENG: прогнозы цены Moo Deng
- Джей Ди Вэнс, выбранный вице-президентом Дональда Трампа, владеет значительным количеством биткойнов
- Вы не поверите, как Rootsrock переиграл Биткоин в его же игре — но пользователи все еще дремлют 💥
- Август 2024 г. Крипто-взломы и потери: раскрытие мошенничества с биткойнами на 238 миллионов долларов
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Биткойн сталкивается с невидимыми силами: почему BTC застрял ниже 58 тысяч долларов?
- Биткойн готов к серьезному прорыву, поскольку правительство Германии сбрасывает все BTC
- Прогноз цен NEM на 2024, 2025, 2030 годы: вырастет ли цена XEM?
- Лучшие игровые токены для 100% роста в этом крипто-бычьем забеге!
- В сети TON возникла проблема с генерацией блоков, приостановка вывода средств на Binance и Bybit
2024-12-18 11:38