Как опытный исследователь, потративший бесчисленное количество часов на изучение тонкостей глобальных финансов и кибербезопасности, я одновременно встревожен и очарован этим последним разоблачением сложной операции по отмыванию криптовалютных денег в Северной Корее. Взаимосвязь этих цифровых активов в финансовой деятельности, которая угрожает региональной стабильности, является пугающим напоминанием об анархической природе виртуального мира.
🚀 Готов подняться выше обыденности? В Ракете новости взлетают быстрее, чем твои криптомечты!
Присоединиться в TelegramУправление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении двух физических лиц, компании и схемы отмывания криптовалюты, связанной с Пхеньяном. Эта сложная операция направила миллионы долларов на финансирование программ создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.
Лу Хуайин и Чжан Цзянь вместе с другими использовали компанию Green Alpine Trading, LLC, базирующуюся в ОАЭ, в качестве прикрытия для своих транзакций. Они сотрудничали с Симом Хён Сопом, членом совета директоров из Китая, который связан с северокорейской Korea Kwangson Banking Corp (KKBC). Сим организовал сложные схемы отмывания денег, которые перенаправляли режиму средства, поступающие от северокорейских ИТ-специалистов и киберпреступников, скрывая их истинный источник.
Глобальная операция
С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года Лу Хуайин конвертировал криптовалюту, заработанную в результате незаконной деятельности, в наличные. Тем временем Чжан Цзянь разоблачил операцию и часто выступал в роли посыльного, переводя принадлежащие Симу средства. Эти средства затем были использованы для закупки военных активов в Северной Корее.
Как аналитик, я заметил растущую тенденцию использования Пхеньяном криптовалют. Вместо того, чтобы следовать советам международных партнеров, КНДР, похоже, использует уязвимости в системах цифровых финансов. Такое поведение не только бросает вызов региональной стабильности, но и вызывает проблемы глобальной безопасности.
Новые санкции налагают ограничения на любые активы, связанные с упомянутыми лицами или предприятиями, связанными с Америкой. Кроме того, они запрещают этим организациям проводить деловые операции, особенно с организациями, базирующимися в США.
- Читайте также:
- Предупреждение о взломе криптовалюты: потеря 5,63 миллиона долларов из-за взлома LastPass, поразившего 40 кошельков
- ,
Совместные усилия
Совместно с ОАЭ мы ввели санкции, чтобы подчеркнуть важность международной командной работы в борьбе с незаконным финансированием. Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, подтвердил приверженность и решимость Министерства финансов ликвидировать финансовые ресурсы, подпитывающие нежелательные действия Северной Кореи.
Для поддержания глобальной безопасности крайне важно внимательно отслеживать и предотвращать любое потенциальное неправомерное использование цифровых активов Северной Кореей.
Никогда не пропустите ни одной детали в мире криптовалют!
Как преданный исследователь, я стремлюсь оставаться в авангарде быстро развивающегося мира цифровых валют, предоставляя вам самые свежие новости, глубокий анализ отраслевых экспертов и обновления в режиме реального времени о новых тенденциях в биткойнах, альтернативных технологиях. монеты, DeFi, NFT и другие интересные отрасли.
Смотрите также
- Лучшие мем-монеты, в которые можно инвестировать и получить большую прибыль!
- Предупреждение о крахе криптовалюты: цена биткойнов (BTC) может упасть до 50 тысяч долларов на этих выходных
- Создание блокчейн-приложения на C++
- Эксперт преуменьшает коррекцию Биткойна ниже 30% и перечисляет положительные факторы
- Nexo возобновляет регистрацию клиентов в Великобритании после 10-месячного перерыва
- Крупнейшее короткое сжатие за последние годы спровоцировало масштабную ликвидацию, биткойн скоро вырастет
- Биткойн готов к серьезному прорыву, поскольку правительство Германии сбрасывает все BTC
- Мания Memecoin закончилась: когда цена PEPE вернет утраченный импульс и вернет 0,0001 доллара?
- Прогноз цен MANTRA на 2024, 2025-2030 годы: достигнет ли цена OM 10 долларов?
- Новости BTC: Биткойн готовится к бычьему ралли с накоплением Вайкоффа?
2024-12-18 11:38