Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы за плечами, я видел все — от волатильности рынка до постоянно меняющегося ландшафта мошенничества с криптовалютами. Последний инцидент с отравлением адресов и последующим отмыванием украденных средств вызвал у меня одновременно разочарование и обеспокоенность.
Чуть больше недели назад преступники обманным путем обманом заставили трейдера попасться на схему подмены адреса. В результате им удалось украсть около 71 миллиона долларов в Wrapped Bitcoin (WBTC) в ходе этой изощренной аферы.
Как аналитик, я раскрыл хитрую схему, в которой вдохновитель отмыл и впоследствии украл эфир на сумму 25 000 долларов. Этот сложный процесс включал использование многочисленных адресов и кошельков, иллюстрируя, как преступники научились использовать передовые технологии для сокрытия своих незаконных доходов.
Раскрытие процесса отмывания
Согласно твиту PeckShield Alerts, хакер использовал сложную схему транзакций, чтобы замаскировать свою незаконную деятельность. Переводя средства через различные кошельки и выполняя сложные транзакции, преступники эффективно скрывали истинный источник этих средств, что затрудняло их отслеживание.
Вор использует многоуровневый метод для отмывания средств
Хакер неоднократно переводил криптовалюту между разными адресами в различных сетях блокчейна в рамках сложного процесса отмывания, стремясь запутать следователей, усложняя его.
Воры обменяли Wrapped Bitcoin (WBTC) на сумму более 23 000 долларов США на Ethereum (ETH), а затем распределили эту сумму в сложной сети транзакций, выпустив в обращение около 23 000 ETH.
Как опытный криптоинвестор, в прошлом я сталкивался с некоторыми тревожными инцидентами. Один из таких инцидентов связан с беспрецедентной атакой на крупнейший известный мне адрес криптовалюты. Мошенники с коварным намерением реализовали схему отравления адресов, в ходе которой они выманили активы у ничего не подозревающих жертв. Они добились этого, обманным путем предоставив поддельный адрес, который был удивительно похож на подлинный. Это злонамеренное действие было направлено на то, чтобы обманом заставить жертв передать свои цифровые активы в чужие руки.
Растет число фишинговых атак, что привело к значительному финансовому ущербу в размере 38 миллионов долларов США в апреле, о чем свидетельствуют недавние данные Scam Sniffer. Это представляет собой заметное улучшение по сравнению с мартом: существенное снижение на 46%.
Как исследователь, изучающий тенденции в области безопасности криптовалют, я заметил, что, хотя общее количество краж в цепочках Base снизилось, по сравнению с предыдущим месяцем произошел удивительный рост на 145%. Крайне важно помнить, что фишинг по-прежнему представляет значительный риск для пользователей криптовалют. Поэтому перед предоставлением разрешений или передачей активов всегда проводите тщательную проверку предполагаемого адреса получателя. Эта, казалось бы, небольшая мера предосторожности потенциально может сэкономить вам миллионы криптовалют.
Смотрите также
- World Liberty Finance представляет токен WLFI: шаг в поддержку криптовалюты при поддержке Трампа
- Перспективы рынка криптовалюты ETC: прогнозы цены эфириума классик
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты CLOUD: прогнозы цены Cloud
- Перспективы рынка криптовалюты USTC: прогнозы цены TerraClassicUSD
- Перспективы рынка криптовалюты ETN: прогнозы цены Electroneum
- Передача 35 тыс. ETH Ethereum Foundation вызвала в сообществе спекуляции, руководитель EF защищается
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
2024-05-08 15:22