Индийский DGGI выписал Binance штраф в размере 722 крор рупий (86,88 миллиона рупий)

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик, умеющий разбираться в тонкостях глобальных финансов и налогообложения, я весьма заинтригован недавним развитием событий с участием Binance. Обвинения в 722 крора против одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, безусловно, вызывают удивление.

Генеральный директорат налоговой информации о товарах и услугах Индии (DGGI) направил Binance, известную международную биржу криптовалют, уведомление с просьбой дать объяснения и, возможно, выплатить сумму примерно в 722 крора фунтов стерлингов (86,88 миллиона долларов США) в соответствии с законами о GST. В уведомлении Binance обвиняется в сборе торговых сборов на сумму не менее 4000 крор рупий со своих индийских пользователей без соблюдения регистрационных требований индийской системы налога на товары и услуги (GST).

722 миллиона обвинений против Binance

Проще говоря, Binance, крупнейшая всемирная криптовалютная платформа, которая работает более чем в 150 странах и занимает около 40% доли рынка, находится под следствием индийских налоговых органов, поскольку они считают, что она не зарегистрирована должным образом в индийской системе товаров и услуг. Налоговая система (GST).

Как сообщил исследователь, изучающий финансовые детали Binance, компания накопила около 40 миллиардов индийских рупий за счет комиссий за транзакции, полученных только от ее индийской клиентуры. Учитывая глобальную базу пользователей, насчитывающую 90 миллионов человек, значительная часть которых проживает в Индии, эта цифра требует детального анализа потоков доходов и операционной динамики Binance.

Генеральное управление налоговой разведки товаров и услуг (DGGI) направило Binance уведомление с просьбой объяснить, почему от них не следует требовать уплаты примерно 722 крор рупий в виде GST (налога на товары и услуги). Это связано с тем, что Binance взимает комиссию за торговлю со своих пользователей без регистрации в индийской системе GST.
— Crypto India (@CryptooIndia), 6 августа 2024 г.

Выяснилось, что прибыль была переведена на счет, принадлежащий Nest Services Limited, дочерней компании Binance Group, расположенной на Сейшельских островах. Это открытие побудило более детально изучить налоговые процедуры Binance в контексте Индии.

Поскольку Binance не соблюдала индийские правила, зональное подразделение DGGI в Ахмадабаде направило им уведомление с указанием причин. В этом уведомлении содержится требование о наложении крупного штрафа в размере примерно 722 кроров фунтов стерлингов (86,88 миллионов долларов США) в соответствии с законами о налоге на товары и услуги (GST).

Отсутствие ответа на запрос о соответствии

Генеральный директорат налоговой разведки товаров и услуг (DGGI) издал директиву для Binance, требующую от компании соблюдать индийские законы о GST. Однако, несмотря на отправку электронных писем в свои офисы на Сейшельских островах, Каймановых островах и в Швейцарии, DGGI до сих пор не получил никакого ответа.

В соответствии с индийскими правилами налога на товары и услуги (GST), иностранные организации, предлагающие услуги резидентам Индии, обязаны взимать и перечислять GST, особенно в категории услуг онлайн-доступа к информации и базам данных или ее поиска (OIDAR).

Недавние штрафы Binance

Ранее в этом году Binance получила одобрение Отдела финансовой разведки Индии (FIU) на регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Тем не менее, совсем недавно ПФР наложило на Binance штраф в размере 18 крор из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

Более того, Binance находится в стадии судебного разбирательства в Нигерии из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, связанных с усилением контроля над криптовалютными транзакциями внутри границ страны.

Смотрите также

2024-08-06 11:37