Главный юрисконсульт FTX «никогда не одобрял» средства клиентов в качестве кредитов для Alameda, инвестиции Third Point в размере 60 миллионов долларов оборачиваются нулем
Новости

Главный юрисконсульт FTX «никогда не одобрял» средства клиентов в качестве кредитов для Alameda, инвестиции Third Point в размере 60 миллионов долларов оборачиваются нулем

Анатолий Яковенко
Подпишись в Телеграм

Судебный процесс по уголовному делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида шел двенадцатый день, когда главный юрисконсульт FTX заявил, что он «никогда не одобрял» кредитование средств клиентов компании Alameda Research. Судебный процесс также включал позицию директора Third Point, который утверждает, что его инвестиции в размере 60 миллионов долларов в FTX обернулись нулевыми последствиями.

Может ли Сан «никогда не одобрять ничего подобного»

Джан Сан, бывший главный юрисконсульт FTX и адвокат Fenwick and West, давал показания на третьей неделе уголовного процесса над Сэмом Бэнкман-Фридом. Он приехал из Японии в Нью-Йорк, чтобы дать показания в соответствии с соглашением об отказе от судебного преследования, подписанным с Министерством юстиции 17 октября.

На вопрос, разрешил ли он Аламеде использовать денежные средства клиентов FTX в четверг, Сан ответил: «Абсолютно нет», согласно его показаниям.

Главный юрисконсульт FTX Сан заявил в суде, что изначально он не знал о серьезной слабости FTX, которая позволяла Alameda Research, дочерней торговой компании, занимать деньги клиентов без их разрешения.

«Никогда не одобрял ничего подобного, и я бы тоже никогда этого не сделал», — сказал Сан. На основании переговоров с Бэнкман-Фридом Сан заявил, что, по его мнению, деньги клиентов FTX хранятся отдельно от денежных средств компании.

Он с подозрением относился к ретроспективной деятельности FTX

Сан обнаружил, что Alameda исключена из автоматической ликвидации и будет иметь отрицательный баланс на FTX, и обсудил удаление этой функции с руководством FTX.

В беседе с Бэнкман-Фридом, руководителем технического отдела Нишадом Сингхом и директором по регулированию FTX Дэном Фридбергом, Сан выступил за модификацию платформы FTX Alameda, которая позволила бы проводить отложенную ликвидацию вместо автоматической ликвидации. Ему пообещали, что эта возможность будет доступна другим институциональным маркет-мейкерам на FTX, а пользователи и регуляторы будут проинформированы. Однако, по словам Сан, эти модификации так и не были реализованы.

Дыра в $7 млрд в исследовательских кредитах Аламеды

Помощник прокурора США Даниэль Сассун ознакомила Сана с условиями обслуживания FTX и другими публичными заявлениями, которые, по утверждению Министерства юстиции, доказывают, что FTX украла деньги у своих клиентов. Однако записи Сана о кредитах не совсем совпадали с одним из документов, предоставленных ему Министерством юстиции. В своих показаниях он повторял, что не знал, что кредиты включали потребительские деньги.

В качестве главного юрисконсульта Сан отвечал за документирование кредитов, выданных Alameda Research Сэму Бэнкману-Фриду, Гэри Вангу и Нишаду Сингху для покупки акций FTX. Он не знал, что средства поступили из депозитов пользователей FTX. Сан также взял кредит в размере 2,3 миллиона долларов на покупку дома на Багамах. Оглядываясь назад, он признал, что эти кредиты показались ему неправильными.

Последней каплей, которая убедила Сан в том, что с FTX что-то не так, стал звонок управляющему активами Apollo Global Management в ноябре 2022 года. Apollo запросила копию финансового отчета. Сан был «шокирован», увидев дыру в 7 миллиардов долларов, связанную с Аламедой, в финансовом отчете FTX, когда копия была подготовлена. Сан заявил, что спрашивал об этом руководство FTX 7 ноября 2022 года, но не получил четкого ответа.

В суде Сан заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид вышел из комнаты, чтобы позвонить, пока печатал на своем ноутбуке. Бэнкман-Фрид попросил Сан защитить пропавшие деньги. Сан предложил теоретические объяснения, но ни одно из них не имело смысла.

Он заявил, что SBF нисколько не удивился.

На следующий день Сан поговорил с Нишадом Сингхом, руководителем технического отдела, который подтвердил, что Alameda может занимать деньги клиентов, используя ту же технологию, которая позволяет ей избежать принудительной ликвидации.

На следующий день Сунь подал в отставку.

От 60 миллионов долларов до нуля

Роберт Боруджерди, директор Third Point, показал, что его компания инвестировала 60 миллионов долларов в FTX, которые теперь стоят ноль. «Третья точка» включала как проверенные, так и неаудированные финансовые показатели, сказал Боруджерди, ветеран инвестиционно-банковского гиганта Уолл-стрит Goldman Sachs.

Суд возобновится в следующий четверг, 26 октября, выступлением последних свидетелей Министерства юстиции. Защита представит свою версию после обеда 26 октября, и Бэнкман-Фрид пока не сообщил, будет ли он давать показания в свою защиту.

Смотрите также

2023-10-20 11:15