Глава юридического отдела OneCoin признает себя виновным и ему грозит 10 лет тюрьмы
Новости

Глава юридического отдела OneCoin признает себя виновным и ему грозит 10 лет тюрьмы

Анатолий Яковенко
Подпишись в Телеграм

Руководитель юридического отдела OneCoin Ирина Дилкинска признает себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, и ей потенциально грозит до 10 лет тюремного заключения за участие в предполагаемой схеме торговли криптовалютой на сумму 4 миллиарда долларов.

Ирина Дилкинская признала обвинения в мошенничестве

Ирина Дилкинска, 42-летняя глава юридического отдела OneCoin, признала свою вину в федеральном суде Манхэттена. Обвинения включают один пункт в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и еще один пункт в сговоре с целью отмывания денег, что раскрывает ее роль в том, что прокуроры называют глобальной многоуровневой маркетинговой схемой стоимостью 4 миллиарда долларов.

В конечном итоге, 14 февраля 2024 года Дилкинской будет вынесен приговор, и ей грозит максимальное тюремное заключение сроком на 10 лет по обоим пунктам обвинения в схеме OneCoin.

Предыстория: С чего все началось

OneCoin, основанная в 2014 году в Софии, Болгария, утверждала, что является криптовалютой, но федеральные прокуроры США обвиняют ее в том, что она больше похожа на финансовую пирамиду. Признание Дилкинской вины является частью более широкого дела, которое началось в 2017 году с обвинений против основателей OneCoin, в том числе Ружи Игнатовой, известной как «Криптокоролева».

Прокуроры утверждают, что вместо того, чтобы выполнять свою роль по соблюдению требований, Игнатова сыграла ключевую роль в управлении ежедневными операциями OneCoin, содействии отмыванию денег и организации перевода 110 миллионов долларов организации на Каймановых островах.

Дальнейшее обвинение утверждает, что OneCoin действовал как многоуровневая маркетинговая сеть, привлекая более трех миллионов инвесторов по всему миру к покупке криптопакетов. Эта схема принесла миллиарды доходов и прибыли, а участники получали комиссионные за привлечение других.

Между тем Джон Буза, адвокат Дилкинской, заявил, что она очень хочет пережить этот трудный период и вернуться к своей семье.

Дилкинска признала себя виновной после того, как в сентябре Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель OneCoin, был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Если Дилкинской будет признана виновной по обоим пунктам обвинения, ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Награда в 250 тысяч долларов за арест Cryptoqueen

Ружа Игнатова остается на свободе с момента ее последнего появления в Болгарии и Афинах в октябре 2017 года. США выдали федеральный ордер на ее арест, а ФБР включило ее в 10 самых разыскиваемых списков в 2022 году. Прокуроры активно ищут информацию у общественности, предложив вознаграждение в размере до 250 000 долларов за подробности, которые приведут к ее аресту.

Смотрите также

2023-11-10 09:38