Как аналитик с острым вниманием к деталям и опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу историю Дарена Ли одновременно интригующей и разочаровывающей. Ли родился в Китае, но работает за границей. Он продемонстрировал замечательную способность ориентироваться в сложном мире криптовалют, но, к сожалению, не по правильным причинам.
📢 Никаких выдумок – только правда! Новости Сегодня бьют по криптоиндустрии, как молот по закону!
Присоединиться в TelegramАмериканец китайского происхождения по имени Дарен Ли, 41 год, признался в отмывании средств, связанных с крипто-мошенничеством, одним из которых была афера с разделкой свиней, в результате которой потери составили около 73 миллионов долларов. Он признал, что использовал различные компании и банковские счета в США, чтобы скрыть происхождение доходов, полученных незаконным путем, конвертируя их в Tether (USDT) перед распределением по нескольким кошелькам. Сообщается, что общая стоимость активов, обработанных по этой схеме, превысила 341 миллион долларов. Ли, которому в апреле предъявлено обвинение, грозит тюремное заключение сроком до двадцати лет, три года испытательного срока и штраф в размере полмиллиона долларов. Его приговор назначен на март 2025 года, а потенциальная компенсация составит от 4,5 до 73 миллионов долларов.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты MOODENG: прогнозы цены Moo Deng
- Вы не поверите, как Rootsrock переиграл Биткоин в его же игре — но пользователи все еще дремлют 💥
- Джей Ди Вэнс, выбранный вице-президентом Дональда Трампа, владеет значительным количеством биткойнов
- Август 2024 г. Крипто-взломы и потери: раскрытие мошенничества с биткойнами на 238 миллионов долларов
- Перспективы рынка криптовалюты KAITO: прогнозы цены KAITO
- Биткойн сталкивается с невидимыми силами: почему BTC застрял ниже 58 тысяч долларов?
- Биткойн достигнет отметки в 72 000 долларов благодаря стратегическому шагу Metaplanet
- Хард-форк Чанга Cardano знаменует собой важную веху: выйдет ли цена ADA из консолидации сейчас?
- В сети TON возникла проблема с генерацией блоков, приостановка вывода средств на Binance и Bybit
- Биткойн-стратегия Майкла Сэйлора на фоне экономического коллапса
2024-11-13 11:21