Как аналитик с острым вниманием к деталям и опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу историю Дарена Ли одновременно интригующей и разочаровывающей. Ли родился в Китае, но работает за границей. Он продемонстрировал замечательную способность ориентироваться в сложном мире криптовалют, но, к сожалению, не по правильным причинам.
💸 Если твои инвестиции скучают, ФинБолт их разбудит! Узнай, когда стоит играть, а когда отступать!
Присоединиться в TelegramАмериканец китайского происхождения по имени Дарен Ли, 41 год, признался в отмывании средств, связанных с крипто-мошенничеством, одним из которых была афера с разделкой свиней, в результате которой потери составили около 73 миллионов долларов. Он признал, что использовал различные компании и банковские счета в США, чтобы скрыть происхождение доходов, полученных незаконным путем, конвертируя их в Tether (USDT) перед распределением по нескольким кошелькам. Сообщается, что общая стоимость активов, обработанных по этой схеме, превысила 341 миллион долларов. Ли, которому в апреле предъявлено обвинение, грозит тюремное заключение сроком до двадцати лет, три года испытательного срока и штраф в размере полмиллиона долларов. Его приговор назначен на март 2025 года, а потенциальная компенсация составит от 4,5 до 73 миллионов долларов.
Смотрите также
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Перспективы рынка криптовалюты MAV: прогнозы цены Maverick Protocol
- Опытный трейдер заработал 17,5 миллионов долларов на AI Coins – проверьте его недавно купленные монеты
- Эн+ акции прогноз. Цена ENPG
- Прогноз курса доллара
- Цена Соланы намекает на бычий рост! Цена SOL вернет 180 долларов?
- Альтсезон на горизонте? Вот что вам нужно знать!
- Три лучших альткойна, за которыми стоит следить, поскольку цена Биткойна (BTC) подскочила выше 58 тысяч долларов
- Прогноз цены Юпитера на 2024-2030 годы: достигнет ли JUP 2 долларов?
- Перспективы рынка криптовалюты SFUND: прогнозы цены Seedify.fund
2024-11-13 11:21