Согласно недавнему судебному документу, поданному прокуратурой США, основатель Binance Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, рассматривает возможность приговора к 36 месяцам тюремного заключения за предполагаемое нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. И Binance, и CZ ранее признали эти обвинения.
Защита и юридические аргументы CZ
Защита CZ утверждает, что ему не было известно о каких-либо незаконных сделках, происходящих на его платформе. Они считают, что эти транзакции составляли ничтожный процент от общей торговой активности биржи, поэтому маловероятно, что CZ намеренно участвовал в них.
Защита утверждает, что испытательный срок был бы более подходящим, чем тюремное заключение, поскольку у него не было предыдущего опыта совершения подобных преступлений, и эти инциденты не были частью системы.
Главный специалист по соблюдению требований Binance предупредил CZ о том, что платформу используют клиенты из американских стран, попавших под санкции. Однако, будучи неамериканской компанией, Binance не была ограничена в предоставлении услуг этим пользователям.
Подробнее об этом: Министерство юстиции требует сурового 3-летнего тюремного заключения для основателя Binance «CZ»
Юридические последствия и глобальное влияние
Binance рассмотрела несколько уникальных судебных исков. Их автоматизированные системы невольно позволили осуществлять торговлю между пользователями в странах с ограниченным доступом и Соединенными Штатами — ситуация, не имеющая прецедентов в суде.
В свою защиту CZ и Binance признали, что столкнулись с серьезными последствиями за пределами зала суда. Помимо рассмотрения уголовных обвинений, Binance обязана выплатить штраф на общую сумму 4,3 миллиарда долларов. Более того, они должны действовать под надзором назначенного судом надзирателя.
Продолжающееся судебное дело затронуло CZ на личном уровне. Вынесение приговора, первоначально запланированное на конец февраля, было перенесено на 30 апреля. После появления в суде в Сиэтле CZ не разрешили вернуться в Дубай, где живут его близкие.
Несмотря на различные достижения, Binance сталкивается с критикой со стороны регулирующих органов в разных местах. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин совсем недавно приняла меры по ограничению деятельности Binance на своей территории. 23 апреля SEC объявила о партнерстве с Google и Apple с целью устранения приложений Binance с их торговых площадок. Это действие было принято в интересах защиты местных инвесторов.
Кроме того, До Квон подал апелляцию в Верховный суд Черногории против решения суда низшей инстанции о его экстрадиции в Южную Корею.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- Перспективы рынка криптовалюты IO: прогнозы цены io.net
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты TWT: прогнозы цены Trust Wallet
- Перспективы рынка криптовалюты ETH: прогнозы цены эфириума
- Перспективы рынка криптовалюты AR: прогнозы цены Arweave
- Перспективы рынка криптовалюты AGIX: прогнозы цены SingularityNET
- Перспективы рынка криптовалюты 3ULL: прогнозы цены PLAYA3ULL GAMES
- Крах крипторынка: лучшие альткоины для покупки на этом падении
- Прогноз курса доллара к злотому
2024-04-24 15:52