Бывший руководитель технического отдела FTX признался в финансовых преступлениях и причастен к культовому деятелю Сэму Бэнкману-Фриду
Новости

Бывший руководитель технического отдела FTX признался в финансовых преступлениях и причастен к культовому деятелю Сэму Бэнкману-Фриду

Анатолий Яковенко
Подпишись в Телеграм

Нишад Сингх, бывший руководитель технического отдела FTX, признался в финансовых преступлениях во время своего пребывания в компании в ходе судебного разбирательства. В признании говорится, что другие высшие руководители, в том числе знаковое лицо FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), участвуют в преступной деятельности, которая варьируется от обмана клиентов до отмывания денег.

Показания Сингха были потрясающе простыми. Он открыто признался в мошенничестве с клиентами и инвесторами, участии в отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Это шокирующее признание подчеркивает ряд предполагаемых злоупотреблений, которые могут подорвать доверие инвесторов и общественности к рынкам криптовалют.

Потребность в ликвидности в условиях криптовалютного краха Terra Luna в 2022 году. Идея потенциальной покупки таких кредиторов, как Celsius, Voyager и BlockFi, преследовала две цели: 1. Чтобы освободить пространство; 2. «Чтобы Аламеда имела доступ к большему количеству средств для займа» Вопрос. Вы упомянули несколько вещей: Заимствование…

— BitMEX Research (@BitMEXResearch) 16 октября 2023 г.

После краха криптовалюты Terra Luna в 2022 году Сингх сообщил, что внутри компании велись переговоры о потенциальном приобретении крупных кредитных платформ, таких как Celsius, Voyager и BlockFi. Предполагалось, что двойная цель заключалась в том, чтобы спасти слабеющую отрасль и предоставить материнской компании FTX, Alameda, больше капитала для заимствования.

Фиатные депозиты, используемые в качестве личной казны

С самого создания FTX бумажные депозиты клиентов направлялись на банковские счета Аламеды. Это стало проблематичным, поскольку Сингх признал, что Аламеда перекачивала эти средства для своих нужд, грубо нарушая доверие клиентов.

Немыслимое: никаких возвратов

В заявлении, которое может вызвать шок в отрасли, Сингх подтвердил, что FTX никогда не внедряла какую-либо систему для борьбы с ликвидационными потерями. Эти механизмы, известные как возврат средств, устраняют убытки, которые могут возникнуть, когда счет ликвидируется по ставке, худшей, чем его первоначальная цена банкротства. Отсутствие такой системы может подвергнуть фирму серьезным регулятивным действиям и судебным искам.

FTX никогда не проводила ликвидацию. Если клиент был ликвидирован по цене ниже цены банкротства, FTX никогда не внедряла какую-либо систему, чтобы справиться с этой потерей. Вопрос. Что такое возврат? Возврат – это механизм урегулирования любых убытков, возникших в результате ликвидации. И…

— BitMEX Research (@BitMEXResearch), 16 октября 2023 г.

Злоупотребления с жетонами сыворотки

По словам Сингха, существовало внутреннее стремление сделать баланс Alameda более устойчивым, чем он был на самом деле. Он описал событие, когда SBF попросил его перевести токены Serum на основной счет Alameda, чтобы увеличить залоговое обеспечение, что еще больше размыло грань между этической практикой и финансовыми манипуляциями.

Спорная сделка с Telegram: последняя капля?

В другом тревожном открытии Сингх рассказал, что SBF стремился заключить с Telegram сделку на сумму 120 миллионов долларов за свои токены TON. Сделка, направленная на создание службы обработки платежей для Telegram, была продвинута, несмотря на оговорки, высказанные Сингхом и другими относительно платежеспособности и ликвидности таких токенов.

Показания Нишада Сингха раскрывают внутреннюю дисфункцию FTX и поднимают критические вопросы о целостности криптовалютной индустрии в целом. Регуляторы, без сомнения, воспримут эти признания как призыв к ужесточению контроля, в то время как инвесторы и клиенты должны переоценить основы безопасности и этики выбранных ими платформ.

Это не просто скандал; это тревожный сигнал, который затрагивает суть торговли и управления криптовалютами.

Смотрите также

2023-10-17 09:40