Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы за плечами, я должен сказать, что недавняя операция в Нифльхейме, проведенная Налоговой службой и Федеральной полицией Бразилии, — это столь необходимый глоток свежего воздуха в мире цифровых валют. Конфискация криптовалюты и фиатных денег на сумму около 1,6 миллиарда долларов у преступных сетей, занимающихся отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и мошенничеством с криптовалютами, является важным шагом на пути к регулированию и легитимизации отрасли.
В результате решительных действий Налоговая служба и Федеральная полиция Бразилии конфисковали около 1,6 миллиарда долларов как в криптовалютах, так и в традиционных деньгах. Эта совместная операция под названием «Нифльхейм» была направлена на ликвидацию значительной сети, занимающейся отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и мошенничеством с криптовалютой. Операция распространилась на различные города Бразилии, такие как Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталеза и Бразилиа. Чтобы узнать больше о деталях этого дела, давайте углубимся в развернувшиеся события.
Цель этой операции
Основной целью этой операции было разоблачение секретных финансовых операций, связанных с мошенничеством с криптовалютой. Для борьбы с этими незаконными финансовыми операциями было выдано в общей сложности 23 ордера на обыск. В ходе расследования выяснилось, что две компании в Кашиас-ду-Сул с августа 2019 года по май 2024 года управляли примерно 34 миллиардами реалов. Эти компании сыграли важную роль в отмывании денег и переводе средств за пределы официальной банковской сети.
Расследование выявило четырехуровневую систему:
Физические лица и предприятия, скрывавшие свою финансовую деятельность. Известно, что эти организации конвертировали свои средства в криптовалюты, а также занижали затраты на импорт и скрывали доходы, пытаясь уклониться от уплаты налогов.
Оранжевые компании – Подставные компании были созданы для получения средств от уклонистов.
Отслеживание транзакций. Эти компании усложняют определение происхождения своих транзакций, фильтруя их.
Лицензионные посредники. Эти стороны отвечали за заключительный этап криптовалютных транзакций, маскируя незаконные средства.
Преступные сети раскрыты
Следователи обнаружили шокирующую информацию. Выяснилось, что более половины вкладов в одной конкретной компании принадлежали лицам с криминальным прошлым. Эти записи содержали доказательства отмывания денег, торговли наркотиками и контрабанды. Масштабы этой деятельности свидетельствуют о том, насколько глубоко преступления, связанные с криптовалютами, укоренились в финансовой системе Бразилии.
Чиновники также обнаружили, что импортеры вносят депозиты. Есть подозрения, что эти финансовые операции были связаны с заниженной стоимостью импорта и налоговым мошенничеством.
Изъятия и международные операции
В ходе операции «Нифльхейм» правоохранительные и налоговые органы Бразилии временно ограничили использование криптовалют и традиционных денег на сумму около 1,6 млрд долларов США, хранящихся в банковских системах и на биржах цифровых валют. По их оценкам, сумма конфискованного имущества может вырасти примерно до 9 миллиардов реалов.
Кроме того, власти сообщили, что они ликвидировали три преступные организации, причастные к крупномасштабной операции. Утверждается, что эти организации перевели около 9,8 миллиардов долларов (55 миллиардов реальных долларов) за последние три года через криптовалюты. Средства были получены в основном от незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и контрабанда людей.
Будучи криптоинвестором, я оказался втянутым в интригующий глобальный процесс, выходящий за пределы границ Бразилии. Группы правоохранительных органов провели обыски во многих штатах Бразилии, а также в Соединенных Штатах, сосредоточив внимание на предприятиях и частных лицах. Сообщается, что основные подозреваемые переводили средства получателям в Китае, ОАЭ, США и Гонконге. Интересно, что предполагаемые организаторы этих групп, по слухам, родом из Кашиас-ду-Сул, Бразилия, и Орландо, Флорида.
Криптопреступность в Бразилии
1) В Бразилии налоговые органы внимательно следят за сделками с криптовалютами. В последнее время Риу-Гранди-ду-Сул стал центром действий, связанных с криптовалютой. С 2020 по 2024 год более 16 575 предприятий и 75 025 частных лиц участвовали в криптовалютных транзакциях на сумму более 10 000 реалов. Совокупная стоимость этих сделок превысила 148 миллиардов реалов. Одно физическое лицо обработало около 735 миллионов реалов, а одна организация перевела около 41 миллиарда реалов.
Бразилия ужесточает контроль над криптовалютой
Бразилия усиливает свои действия против преступной деятельности, связанной с криптовалютой. Регулирующие органы используют такие инструменты, как Нормативная инструкция 1888/2019, для мониторинга и контроля криптовалютных транзакций. Основная цель – предотвратить незаконные финансовые перемещения. Вывод очевиден: власти занимают твердую позицию по тщательному расследованию криптопреступлений.
Инициатива под названием «Операция Нифльхейм» подчеркивает приверженность Бразилии предотвращению преступной деятельности, связанной с криптовалютой. В условиях расширения рынка криптовалют интенсивность связанной с ним незаконной деятельности становится все более серьезной проблемой.
Смотрите также
- Shapez 2 — компактный, эффективный, модульный четырехполосный проект CMAM
- Лучшие игровые токены для 100% роста в этом крипто-бычьем забеге!
- Прогноз курса доллара
- Три альткойна, за которыми стоит следить и собирать в сентябре 2024 года
- Новости Ripple (XRP) : Цена XRP готова к краткосрочному снижению?
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Эфириум теряет свое преимущество? Бета-альткоины ETH демонстрируют неожиданный рост
- Сильный сигнал на покупку Solana (SOL): вот что говорит эксперт
- Перспективы рынка криптовалюты ATOM: прогнозы цены Cosmos Hub
- Виталик Бутерин нарушает молчание: почему он жертвует свои токены Layer 2 на благотворительность!
2024-09-12 13:22