Трем лицам российского происхождения предъявлены обвинения в федеральном суде США в Северном округе Джорджии за использование Blender.io и Sinbad.io, двух сервисов по изменению криптовалют. Утверждается, что эти платформы, предназначенные для сокрытия происхождения транзакций, использовались киберпреступниками для отмывания криптовалют, полученных в результате атак программ-вымогателей, ограблений цифровых валют и других незаконных действий.
1 декабря 2024 года 55-летний Роман Витальевич Остапенко и 44-летний Александр Евгеньевич Олейник были взяты под стражу. Третий подозреваемый, 32-летний Антон Вячлавович Тарасов, остается на свободе.
Blender.io и Sinbad.io: основные обвинения
С 2018 по 2022 год Blender.io работал как платформа, подчеркивающая конфиденциальность пользователей, не сохраняя никаких транзакций или личных данных. После закрытия первоначального сайта появился еще один сервис под названием Sinbad.io, предлагающий аналогичные услуги по переворачиванию биткойнов.
Следователи утверждают, что эти платформы позволяли пользователям за определенную плату скрывать личности трейдеров, что делало их привлекательными для глобальных киберпреступников, стремящихся отмыть свои незаконные доходы.
Еще в ноябре 2023 года Sinbad.io был закрыт в результате совместной операции полиции Нидерландов, ФБР и полиции Финляндии.
- Читайте также:
- Гендиректора K-pop Cube Entertainment обвиняют в том, что он вводит инвесторов в заблуждение при помощи крипто-мошенничества
- ,
Ссылки на глобальную киберпреступность
Как аналитик, я обнаружил, что мое расследование выявило некоторые тревожные связи. В частности, платформа Blender.io, которую я изучал, похоже, связана с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Эта связь важна, поскольку предполагает участие в деятельности по отмыванию денег и поддержке хакеров, требующих выкуп – все действия, которые не одобряются Министерством финансов США (OFAC).
Точно так же я недавно обнаружил новый домен под названием Sinbad.io. Мои выводы показывают, что этот домен связан с киберпреступниками, поддерживаемыми КНДР, и другой незаконной кибердеятельностью. Эти открытия подчеркивают важность сохранения бдительности в нашем цифровом мире.
Такие сервисы, как Blender.io и Sinbad.io, известные как криптовалютные тумблеры, продолжают создавать проблемы для кибербезопасности из-за их способности защищать незаконную финансовую деятельность, обеспечивая анонимность.
Обвиняемым предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса по несанкционированным переводам денег. В случае признания виновным в сговоре с целью отмывания денег обоим обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, они могут отбыть еще пять лет за каждую компанию, которой они управляют без лицензии.
Обвиняемые предстанут перед судом и получат приговоры на основе руководящих принципов вынесения приговоров США и соответствующих факторов, вынесенных судьями федеральных окружных судов. Тем временем усилия по поимке Тарасова продолжаются, а правоохранительные органы неустанно выслеживают и пресекают аналогичные международные операции.
Никогда не пропустите ни одной детали в мире криптовалют!
Будьте в курсе последних событий, содержательных комментариев экспертов и мгновенных уведомлений о текущих событиях в биткойнах, альтернативных криптовалютах, децентрализованных финансах (DeFi), невзаимозаменяемых токенах (NFT) и других связанных темах.
Смотрите также
- Прогноз рынка криптовалют: почему 2025 год может начаться хорошо, но закончиться проблемами
- Почему рынок криптовалют сегодня рушится: ключевые факторы падения
- Крах крипторынка (8 января 2025 г.): цена биткойнов упала до 96 тысяч долларов | Миллионы исчезли с рынка!
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- 10 лучших альткоинов с низкой капитализацией, в которые стоит инвестировать в 2025 году
- В оттенках серого добавлены новые альткойны для фондов искусственного интеллекта, DeFi и смарт-контрактов
- Прогноз цен WINkLink на 2025, 2026–2030 годы: является ли WIN хорошей инвестицией?
- Прогноз цен на Hamster Kombat на 2024–2030 годы: достигнет ли HMSTR 10 долларов к 2030 году?
- Обнародованы топ-5 альткоинов, которые вырастут в 10 раз в 2025 году
2025-01-11 13:08