Как аналитик с опытом работы в области криминалистики блокчейнов и кибербезопасности, я нахожу недавнюю активность вокруг Tornado Cash и хакера Бо Шена глубоко тревожной. Тот факт, что большие суммы украденных средств были отслежены в этом кошельке и отмываются через Tornado Cash, является четким показателем проблем, с которыми сталкиваются регулирующие органы при контроле над платформами децентрализованного финансирования (DeFi).
В Tornado Cash из кошелька с адресом 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625 было переведено в Ethereum на сумму около 3 миллионов долларов США, представленное 1000 ETH. Эта значительная сумма связана с Бо Шеном Хакером, печально известной фигурой в криптосообществе, занимающейся незаконной деятельностью с 2022 года. CertiKInsight, авторитетная фирма по обеспечению безопасности Web3, выразила обеспокоенность по поводу этой транзакции в твиттере, предупредив об увеличении количества подозрительных денежных переводов.
По имеющимся данным, хакер активно распродавал украденные DAI на сумму около 38 миллионов в обмен на Ethereum (ETH). Впоследствии хакер скрыл эти транзакции, перенаправив их через Tornado Cash, известную платформу, которая известна своими функциями конфиденциальности.
Большой скачок депозитов в Tornado Cash в марте 2024 года
При ближайшем рассмотрении 18 марта 2024 года в Tornado Cash поступил значительный объем средств на сумму примерно 23,4 миллиона долларов или 6800 ETH. Столь существенной активности не наблюдалось с начала 2022 года, до того, как Tornado Cash подверглась санкциям OFAC.
18 марта 2023 года в Tornado Cash поступила крупная сумма денег из-за успешного взлома кроссчейна Heco Bridge. Эти хакеры были известны своим отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и в этот день они активизировали свою деятельность. Из 6800 ETH, депонированных в тот день в Tornado Cash, ошеломляющие 5400 ETH поступили от злоумышленников Heco Bridge. За следующие восемь дней им удалось отмыть незаконные средства на сумму около 145 миллионов долларов.
Были ли санкции против Tornado Cash неэффективными??
Несмотря на усилия властей ограничить использование Tornado Cash для незаконной деятельности с августа 2022 года, через платформу продолжают проходить значительные средства, что позволяет предположить, что принятые меры имели ограниченный эффект.
Будучи платформой децентрализованного финансирования (DeFi), Tornado.cash работает независимо от цензуры и может бесперебойно функционировать в глубокой сети. Несмотря на усилия регулирующих органов по ограничению его использования, приложение продолжает способствовать выводу и очистке значительного объема цифровых активов.
Проблемы, создаваемые нормативно-правовой базой в сфере криптовалют, являются серьезной проблемой. Рост депозитов, связанный с инцидентом с хакером Бо Шен, подчеркивает сложности и трудности, с которыми сталкиваются регулирующие органы при попытках борьбы с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.
Как криптоинвестор, я постоянно слежу за последними событиями в отрасли, понимая, что ситуация постоянно меняется. Регуляторы также усердно работают над адаптацией и эффективным реагированием на новые технологические достижения в сфере криптовалют.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Перспективы рынка криптовалюты TOMI: прогнозы цены tomiNet
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
- Топ-3 альткоинов, которые стоит купить перед октябрьским ралли криптовалют: SUI, Notcoin и EigenLayer
- Прогноз курса доллара
2024-05-13 19:07