Binance помогает Тайваню раскрыть дело об отмывании криптовалютных денег на 6 миллионов долларов

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на рынке цифровых активов, я видел свою долю скандалов и споров вокруг бирж. Однако Binance неизменно доказывает, что является исключением. Недавнее сотрудничество между Binance и тайваньскими правоохранительными органами является еще одним свидетельством приверженности биржи борьбе с финансовыми преступлениями.

Binance тесно сотрудничала с Министерством юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы ликвидировать схему отмывания денег с помощью криптовалюты на сумму 6 миллионов долларов. В ходе этой совместной работы Департамент по контролю за финансовыми преступлениями Binance предоставил важные знания и идеи. Преступники использовали сфабрикованные записи клиентов и фальсифицировали идентификационную информацию в своей длительной деятельности по отмыванию денег. Правоохранительные органы смогли отслеживать и отмечать подозрительные транзакции, в результате чего с помощью Binance были предъявлены обвинения девяти подозреваемым. Непоколебимая приверженность Binance предотвращению финансовых преступлений сыграла значительную роль в успешном разрешении дела, продемонстрировав свою активную позицию в содействии глобальным усилиям правоохранительных органов.

Смотрите также

• Белон акции прогноз. Цена BLNG

• Перспективы рынка криптовалюты TRB: прогнозы цены Tellor Tributes

• Биткойн готов к серьезному прорыву, поскольку правительство Германии сбрасывает все BTC

• Прогноз цены монеты Baby Doge: помогут ли новые листинги монете мема взорваться?

• Биткойн-киты собрали 133,3 тыс. BTC у розничных продавцов

• Запуск биткойн-ETF в Гонконге вызывает вопросы, поскольку аналитик прогнозирует ограниченный приток средств, ограниченный 500 миллионами долларов

• Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin

• Крупнейшее короткое сжатие за последние годы спровоцировало масштабную ликвидацию, биткойн скоро вырастет

• MicroStrategy продвигает вперед стратегию биткойнов, несмотря на обвал рынка

• Эксперт преуменьшает коррекцию Биткойна ниже 30% и перечисляет положительные факторы

2024-05-17 10:51