Как опытный финансовый аналитик с опытом работы в области соблюдения нормативных требований, я считаю, что обвинения против Binance и ее руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы вызывают беспокойство. Обвинение Центрального банка Нигерии (CBN) Binance в предоставлении банковских услуг без надлежащего разрешения является серьезным вопросом.
По данным Центрального банка Нигерии (CBN), Binance находится под следствием за предоставление банковских услуг без необходимого разрешения. Власти Нигерии обвинили Binance и ее руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу в сокрытии незаконных источников средств на сумму 35,4 миллиона долларов. Более того, утверждалось, что веб-сайт Binance обманным путем поощрял нигерийцев совершать транзакции в найрах, используя ссылку на наличные. Платформа рекламировала депозиты с нулевой комиссией и снятие средств с фиксированной комиссией, которые являются регулируемой деятельностью, контролируемой ЦБН и ограниченной уполномоченными банками и финансовыми учреждениями.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты TOMI: прогнозы цены tomiNet
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Топ-3 альткоинов, которые стоит купить перед октябрьским ралли криптовалют: SUI, Notcoin и EigenLayer
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
- Прогноз курса доллара
2024-07-08 05:51