Как опытный крипто-инвестор, внимательно следящий за соблюдением нормативных требований и глубоко понимающий сложности отрасли, я нахожу последний коллективный иск против Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао тревожным. Обвинения в отмывании денег, умышленных нарушениях законов и игнорировании правил KYC — это серьезные вопросы, требующие внимания.
Коллективный иск был подан против Binance и ее предыдущего генерального директора Чанпэн Чжао в федеральный суд Сиэтла. В этом иске утверждается, что потребители понесли ущерб из-за предполагаемого участия Binance в деятельности по отмыванию денег. Ответчиков обвиняют в том, что они ставят прибыль выше закона, содействуя передаче крупных сумм неотслеживаемых средств печально известным актерам, тем самым получая значительные доходы.
Истец подчеркивает умышленные нарушения со стороны Binance
В иске, поданном 16 августа в Окружной суд США Западного округа Вашингтона, Сиэтл, истцы обвинили ответчиков в намеренном отказе от регистрации в качестве предприятия, оказывающего денежные услуги, и в целенаправленном нарушении Закона о банковской тайне, пренебрегая созданием и поддержанием адекватных Программа по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, они утверждали, что ответчики проигнорировали основные правила «Знай своего клиента» (KYC) и намеренно нарушили экономические санкции США, чтобы извлечь выгоду из американского рынка.
«Империя крипто-промывки»
В иске также подчеркивается, что умышленное игнорирование ответчиками этих важных законов и постановлений превратило Binance.com в магнит и центр для преступников, террористов и других злоумышленников, и что Binance.com стал предпочтительным выбором в качестве «поводчика для побега». для большого количества плохих актеров. В иске Binance описывается как «империя криптовалют».
Истцы утверждали, что одной из отличительных особенностей криптовалютных транзакций является неизгладимая запись этих транзакций в блокчейне, что делает их «неизменяемыми и надежно отслеживаемыми». Следовательно, поскольку нет места для очистки криптовалюты, такого как Binance.com, если преступник получит чужую криптовалюту, существует вероятность того, что правоохранительные органы смогут в конечном итоге идентифицировать и задержать их, проследив по их следам в блокчейне.
Но можно ли доказать обвинения?
Как криптоинвестор, я следил за недавним коллективным иском против некоторых компаний в этой сфере. Билл Хьюз, юрист Consensys, назвал это «естественным и предсказуемым последующим гражданским иском», целью которого является усиление государственного преследования и принудительных мер. Однако он выразил сомнение в том, что иск сможет эффективно обосновать эти обвинения.
Как исследователь, углубляющийся в эту тему, я не могу не подчеркнуть, что если это дело дойдет до стадии раскрытия и дойдет до досудебных решений, это потенциально может подвергнуть испытанию эффективность анализа блокчейна и восстановления активов в сети. .
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Перспективы рынка криптовалюты KAS: прогнозы цены Kaspa
2024-08-21 08:07