Как опытный австралийский крипто-инвестор, внимательно следящий за тенденциями регулирования, я считаю себя воодушевленным и осторожным недавним шагом AUSTRAC по пресечению поставщиков криптовалютных банкоматов, подозреваемых в нарушении правил ПОД.
AUSTRAC, подразделение финансовой разведки Австралии, создало специальную группу для работы с операторами криптовалютных банкоматов (АТМ), которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег (AML). Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, подчеркнул потенциальные опасности, связанные со скоростью и удобством криптовалютных транзакций, которые могут быть использованы не по назначению для отмывания денег. Целью этой команды является обеспечение того, чтобы операторы банкоматов соблюдали строгие правила, включая отслеживание транзакций и проведение процедур «Знай своего клиента» (KYC). Те, кто не соблюдает эти правила, могут столкнуться с юридическими последствиями, включая тюремное заключение на срок до 12 лет и штрафы на сумму до 102 072 австралийских долларов. Имея в эксплуатации более 1300 криптовалютных банкоматов, Австралия стала важным игроком на мировой арене.
Смотрите также
- Прогноз рынка криптовалют: почему 2025 год может начаться хорошо, но закончиться проблемами
- Почему рынок криптовалют сегодня рушится: ключевые факторы падения
- Крах крипторынка (8 января 2025 г.): цена биткойнов упала до 96 тысяч долларов | Миллионы исчезли с рынка!
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Отчет о криптопреступлениях за 2024 год: ограбления, вредоносное ПО и новые правила в Северной Корее
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- 10 лучших альткоинов с низкой капитализацией, в которые стоит инвестировать в 2025 году
- MAGA Memecoin взлетает на фоне слухов об инаугурации Дональда Трампа и интереса китов
- MARA кредитует 16% резервов биткойнов и повышает хешрейт
- Прогноз цен WINkLink на 2025, 2026–2030 годы: является ли WIN хорошей инвестицией?
2024-12-06 16:37