Как опытный австралийский крипто-инвестор, внимательно следящий за тенденциями регулирования, я считаю себя воодушевленным и осторожным недавним шагом AUSTRAC по пресечению поставщиков криптовалютных банкоматов, подозреваемых в нарушении правил ПОД.
🌊 Улови волну успеха! В CryptoWave тренды качают так, что даже океан ревнует.
Присоединиться в TelegramAUSTRAC, подразделение финансовой разведки Австралии, создало специальную группу для работы с операторами криптовалютных банкоматов (АТМ), которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег (AML). Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, подчеркнул потенциальные опасности, связанные со скоростью и удобством криптовалютных транзакций, которые могут быть использованы не по назначению для отмывания денег. Целью этой команды является обеспечение того, чтобы операторы банкоматов соблюдали строгие правила, включая отслеживание транзакций и проведение процедур «Знай своего клиента» (KYC). Те, кто не соблюдает эти правила, могут столкнуться с юридическими последствиями, включая тюремное заключение на срок до 12 лет и штрафы на сумму до 102 072 австралийских долларов. Имея в эксплуатации более 1300 криптовалютных банкоматов, Австралия стала важным игроком на мировой арене.
Смотрите также
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Перспективы рынка криптовалюты MAV: прогнозы цены Maverick Protocol
- Эн+ акции прогноз. Цена ENPG
- Опытный трейдер заработал 17,5 миллионов долларов на AI Coins – проверьте его недавно купленные монеты
- Прогноз курса доллара
- Цена Соланы намекает на бычий рост! Цена SOL вернет 180 долларов?
- Альтсезон на горизонте? Вот что вам нужно знать!
- Прогноз цены Юпитера на 2024-2030 годы: достигнет ли JUP 2 долларов?
- Крипторынок сегодня: ожидается ли крупный обвал цен на биткойны в 2024 году?
- Перспективы рынка криптовалюты RUNE: прогнозы цены THORChain
2024-12-06 16:37