Аргентина заморозила 3,5 миллиона долларов США в долларах США, связанных со схемой пирамиды Rainbowex

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный крипто-инвестор, который прошел через различные рыночные циклы и видел свою долю мошенничества и схем Понци, я нахожу обнадеживающим то, что правоохранительные органы принимают решительные меры против предполагаемых мошеннических действий, таких как Rainbowex. Потеряв в прошлом значительную сумму денег из-за подобных схем, я могу подтвердить важность регулирующего надзора и сотрудничества между биржами.

Проще говоря, власти Аргентины поручили Tether хранить USDT (разновидность цифровой монеты) на сумму около 3,5 миллионов долларов, привязанную к Rainbowex, подозреваемой финансовой пирамиде, находящейся под пристальным вниманием. Это действие было предпринято после широкомасштабной операции, в ходе которой было выдано 22 ордера на обыск и арестованы десять человек. Rainbowex обвинили в обмане инвесторов заявлениями о существенной прибыли от транзакций с криптовалютами. Выяснилось, что Rainbowex работает в автономной системе, что делает невозможным для пользователей вывод средств. В ходе расследования аргентинские власти получили помощь от таких цифровых платформ, как Lemon и Chainaанализ. Расследование продолжается, выданы международные ордера на арест двух ключевых фигур.

Смотрите также

2024-12-24 16:06