🇦🇺 Binance подверглась проверке: австралийские регуляторы требуют: ‘Покажите нам ваши книги, приятель!’ 📊

Ах, земля кенгуру и рвение в регулировании! 🇦🇺 Наши друзья из Австралии решили, что Binance, этот путешествующий по миру криптогигант, остро нуждается в наведении порядка. 🧹 AUSTRAC, эти бдительные стражи финансовой благопристойности, заявили, что стандарты соответствия Binance настолько непрочны, как солнцезащитный крем в Сиднее в январе. 🌞

AUSTRAC, взмахнув своим бюрократическим пальцем, потребовал от Binance Australia срочно нанять внешнего аудитора, чтобы привести в порядок свои механизмы соответствия требованиям. 📋
Регулирующий орган, всегда такой строгий, неодобрительно покачал головой в ответ на ‘независимые обзоры’ Binance, посчитав их столь же поверхностными, как латте-арт у австралийского бариста. ☕
И не стоит забывать о недостаточной проверке со стороны местного руководства, которую AUSTRAC сравнил с матчем по крикету без чаепития. 🏏

Похоже, Binance Australia попала в неприятную ситуацию с соблюдением правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Согласно официальному заявлению от 22 августа, Австралийский центр отчетности о транзакциях и анализа (AUSTRAC) подверг биржу серьезной критике, потребовав назначить внешнего аудитора для проверки ее систем контроля соответствия. 📉

Думаешь, инвестиции - это сложно? Это правда. Но мы пытаемся сделать их чуть понятнее. Заходи, у нас тут про P/E, а не про "ракеты".

Начать свой путь

Среди множества опасений AUSTRAC отметила, что независимые проверки Binance были столь же тщательными, как трудолюбие коалы, 🦘 высокая текучесть кадров (вероятно, из-за всей драмы) и местный надзор со стороны старшего руководства, который был настолько же эффективен, как диджериду в симфоническом оркестре. 🎻

Надзорный орган, приподняв бровь, заметил, что последний обзор Binance был таким же полным, как туристический путеводитель по австралийской глубинке – полон пробелов и совершенно не затрагивал суть дела. 🏜️

Генеральный директор AUSTRAC, Брендан Томас, выступил с наставлением, которым бы гордился директор школы: «Крупные международные операторы могут казаться хорошо обеспеченными и подготовленными к выполнению сложных регуляторных требований, но если они не понимают местные риски отмывания денег и финансирования терроризма, они не выполняют свои обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Австралии». 🎭

Короче говоря, если не можешь выдержать жару, убирайся с кухни австралийского бушленда, – мог бы он добавить. 🍳

У Binance Australia теперь есть 28 дней, чтобы назначить внешних аудиторов для получения одобрения от AUSTRAC. Биржа также должна усилить контроль, включая идентификацию клиентов, которая более строгая, чем проверка на таможне в аэропорту Сиднея, проверку благонадежности, которая столь же тщательна, как налоговая проверка, и мониторинг транзакций, который столь же неустанный, как тасманийский дьявол. 🌪️

Приключения Binance в Австралии: Часть более широкой регуляторной саги

В этом году австралийские власти начали настоящую кампанию по ужесточению контроля над криптовалютами, более строгую, чем сумка кенгуру. 🦘 В феврале AUSTRAC направило криптобиржам строгое предупреждение о необходимости соблюдения законов о противодействии отмыванию денег или столкнуться с гневом регулятора. ⚖️

Пятьдесят крипто-компаний были проверены, и 13 получили от регуляторов эквивалент тайм-аута: их регистрации были отменены, приостановлены или отклонены быстрее, чем можно сказать «креветки на гриле».

Правительство, всегда стремящееся контролировать всё, также опубликовало правила регулирования компаний, занимающихся перезарядкой криптовалют, и эмитентов стейблкоинов, потому что нет ничего лучше, чем больше бюрократии, для «защиты потребителей». 📜

AUSTRAC, в своей безграничной мудрости, напомнила всем криптобиржам, что соблюдение местных законов не является необязательным — если только вам не нравятся нормативные штрафы и операционные риски, чего, как мы предполагаем, никто не хочет. 🚨

Смотрите также

2025-08-22 16:13