BitMEX оштрафована на 100 миллионов долларов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег: что пошло не так? Криптовалютная биржа BitMEX, управляемая HDR Global Trading Limited, была оштрафована властями США на 100 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и политики «Знай своего клиента» (KYC). Биржа работала по всему миру, в том числе в США, без необходимой регистрации регулирующих органов. Предыстория нарушений BitMEX С 2015 по 2020 год BitMEX не применяла удовлетворительные меры KYC и AML. Прокуроры США заявили, что биржа сознательно не соблюдала правила, касающиеся финансов, тем самым допуская отмывание денег. Хотя биржа работала по всему миру, BitMEX также незаконно торговала с клиентами из США без соответствующей регистрации регулирующих органов. Отчеты показывают, что руководство BitMEX проигнорировало внутренние предупреждения о соблюдении требований. Сотрудники выразили обеспокоенность по поводу отсутствия адекватных мер по борьбе с отмыванием денег, но компания отдала приоритет быстрому расширению, а не соблюдению нормативных требований. Сообщается, что внутренняя культура BitMEX была снисходительна к срезанию углов, что способствовало ее нарушениям. Юридические иски и штрафы Судебное дело, возбужденное окружным судьей США Джоном Келтлом, привело к штрафу в размере 100 миллионов долларов за обмен. Кроме того, основатели BitMEX — Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид — были оштрафованы в совокупности на 30 миллионов долларов и приговорены к испытательному сроку. Первоначально Министерство юстиции требовало гораздо более высоких штрафов, при этом требования по выплате в какой-то момент превысили 200 миллионов долларов. В 2021 году BitMEX столкнулась с гражданским иском на сумму 100 миллионов долларов США с Комиссией по торговле товарными фьючерсами за аналогичные нарушения. Этот поток штрафов иллюстрирует растущую агрессивность регуляторов США в отношении криптовалютных платформ. Годы нарушений нормативных требований — 2021: гражданское урегулирование с CFTC на сумму 100 миллионов долларов США. — 2024: Признание вины со стороны BitMEX — 2025 год: наложение окончательного штрафа в размере 100 миллионов долларов США. Малоизвестные идеи Инсайдерские отчеты раскрывают еще более глубокие проблемы: BitMEX пострадала от значительного недостаточного инвестирования в юридические команды и команды по соблюдению требований, которые являются ключевыми факторами. Общение между различными заинтересованными сторонами показывает, как часто руководство отказывалось прислушаться к предостережениям о своем рискованном подходе, обходя официальное регулирование. Вот несколько отзывов о фирме, которая недооценила возросшее внимание со стороны регулирования к отрасли по мере того, как бум криптовалют набирал обороты. Более того, судебные иски против BitMEX заставили другие криптовалютные биржи пересмотреть свои системы соответствия. По мнению отраслевых аналитиков, растет число бирж, которые делают все возможное, чтобы улучшить свои процессы AML и KYC, чтобы избежать таких карательных мер. Часто задаваемые вопросы Вопрос: Что BitMEX сделал не так? Ответ: Биржа не соблюдает законы AML и политику KYC, которые допускают незаконные транзакции на платформе, в том числе те, которые исходят от клиентов в США. Вопрос: На какую сумму был оштрафован BitMEX? Ответ: Биржа выплатила 100 миллионов долларов штрафа за различные нарушения нормативных требований. Вопрос: Что означает этот случай для других криптоплатформ? Ответ: Это показывает, что власти стремятся обеспечить соблюдение более строгих правил, и те, кто не выполняет их, будут подвергнуты суровому наказанию.

15 января, 2025 от Анатолий Яковенко

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Криптовалютная биржа bitMEX

битМЕКС
—
arthur.hayes@bitmex.com
Централизованная биржа

Компания HDR Global Trading Limited была оштрафована властями США на 100 миллионов долларов из-за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. Это одно из серьезных правоприменительных действий в отношении крипто-сектора. Показания довольно строгие в отношении соответствия.

Предыстория нарушений BitMEX

В период с 2015 по 2020 год BitMEX пренебрегла внедрением адекватных процедур «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). Прокуроры США утверждали, что биржа намеренно игнорировала финансовые правила, что, в свою очередь, допускало деятельность по отмыванию денег. Несмотря на свою международную деятельность, BitMEX также незаконно работала с клиентами из США без необходимого разрешения регулирующих органов.

Было отмечено, что руководство BitMEX, похоже, проигнорировало внутренние предупреждения относительно проблем с соблюдением требований. Сотрудники выразили обеспокоенность по поводу недостаточного контроля по борьбе с отмыванием денег (AML), но компания, похоже, больше сосредоточилась на быстром росте, чем на соблюдении правил. Сообщается, что внутренняя среда BitMEX допускала обходные пути, что, возможно, сыграло свою роль в их нарушениях.

Юридические иски и штрафы

Судебное дело, возбужденное окружным судьей США Джоном Келтлом, привело к штрафу в размере 100 миллионов долларов за обмен. Кроме того, основатели BitMEX — Артур Хейс

Артур Хейс

Артур Хейс — американский инвестор, бизнес-провидец, дочерний торговец, сторонник биткойнов и пионер финансовых технологий. Он был соучредителем и генеральным директором BitMEX вместе с Беном Дело и Сэмюэлем Ридом. BitMEX была основана в 2014 году, материнской организацией является HDR Global Trading. Он является предыдущим генеральным директором BitMEX и материнской организации 100x Group. BitMEX — это продвинутая платформа обмена ресурсами, которая обменяла триллионы долларов на торговлю криптографическими деньгами. BitMex находится на Сейшельских островах. Он находится в Гонконге. В октябре 2020 года он рискнул занять пост генерального директора BitMEX. BitMEX — это первая криптовалютная сделка, за которую взимается плата в соответствии с законом о банковской безопасности. Правила предусматривают, что обмены на сумму более 10 000 долларов должны учитываться. Это известно как информация «Знай своего клиента» (KYC). Он ушел из BitMex в октябре 2020 года. Александр Хоптнер сменил Хейса на посту генерального директора BitMEX. Он переехал в Гонконг в 2008 году, чтобы начать свою карьеру в сфере спекулятивного банковского дела. Он долгое время работал в Deutsche Bank в качестве брокера по субординированным ценным бумагам и в Citigroup. Он выполнял функции главного производителя рынка ETF для двух фирм. В 2011 году он покинул Deutsche Bank и начал работать у брокера Delta 1 в Citibank в Гонконге. Его интерес к Биткойну начался в 2013 году, после прочтения официальных документов Сатоши Накамото. Он самый молодой афроамериканский криптомагнат за всю историю.
Подробности

Организация: BitMex
Местоположение: Гонконг
Образование: бакалавр наук в области экономики и финансов Пенсильванского университета и бакалавр наук в области экономики и финансов Уортонской школы.
Навыки: Торговля и свопы

Опыт:

Главный инвестиционный директор Maelstrom с декабря 2022 г. по настоящее время.
Соучредитель 100x Group с октября 2020 г. по настоящее время.
Соучредитель и генеральный директор 100x Group с июля 2019 г. по октябрь 2020 г.
Генеральный директор BitMEX с января 2014 г. по октябрь 2020 г.
Трейдер Delta One (партнер) в Citi с июня 2011 г. по май 2013 г.
Юрист в Deutsche Bank с июля 2008 г. по июнь 2011 г.
Трейдер синтетических акций в Deutsche Bank с июня 2008 г. по июнь 2011 г.

Часто задаваемые вопросы
1. Когда была основана Bitmex?
BitMEX был запущен в 2014 году.
2. Какие еще роли выполняет Артур Хейс?
После BitMEX Хейс стал директором по инвестициям в Maelstrom.

ПредпринимательИнвесторГенеральный директорТрейдер

Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид были коллективно оштрафованы на 30 миллионов долларов и приговорены к испытательному сроку. Первоначально Министерство юстиции требовало гораздо более высоких штрафов, при этом требования по выплате в какой-то момент превысили 200 миллионов долларов.

В 2021 году BitMEX согласилась выплатить Комиссии по торговле товарными фьючерсами гражданский штраф в размере 100 миллионов долларов из-за аналогичных нарушений. Эта продолжающаяся тенденция штрафов подчеркивает растущую решимость регулирующих органов США более энергично решать проблемы и контролировать платформы обмена криптовалютой.

Ответ и реформы BitMEX

После принятия регуляторных мер BitMEX открыто заявила, что они значительно модернизировали свою инфраструктуру соответствия. На платформе реализованы расширенные процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и повышено соответствие нормативным стандартам. Однако эта трансформация нанесла существенный ущерб репутации компании.

Более широкие последствия для отрасли

Ситуация с BitMEX по борьбе с отмыванием денег стала важным поворотным моментом в мире криптовалют, что привело к ужесточению регулирования. Власти США сигнализировали об ужесточении надзора и призывают все платформы строго соблюдать строгие правила соблюдения требований. Этот инцидент подчеркивает последствия нарушения финансовых правил, включая суровые штрафы и потенциальный ущерб репутации.

Основная хронология

2015–2020: Годы нарушений нормативных требований
2021: гражданское урегулирование на сумму 100 миллионов долларов с CFTC
2024: Признание вины BitMEX
2025: Наложение окончательного штрафа в 100 миллионов долларов.

Читайте также:
Upbit грозит приостановка деятельности из-за нарушений AML и KYC в Южной Корее
,

Малоизвестные идеи

Обнародованная дополнительная информация указывает на более существенные проблемы внутри BitMEX: компания, по-видимому, пренебрегла инвестициями в свои юридические отделы и отделы соответствия, которые сыграли решающую роль в их проблемах. Переписка между различными сторонами позволяет предположить, что руководство часто игнорировало предупреждения о своей рискованной практике, предпочитая вместо этого обходить официальные правила. Это примеры фирмы, которая не предвидела усиления внимания регулирующих органов к сектору криптовалют по мере того, как он набирал популярность.

Кроме того, судебные иски против BitMEX побудили другие платформы цифровых валют тщательно изучить свои процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) и более внимательно изучить процедуры своих клиентов (KYC). Как сообщают отраслевые эксперты, наблюдается рост числа бирж, принимающих дополнительные меры предосторожности, чтобы ужесточить эти меры и избежать подобных санкций.

Никогда не пропустите ни одной детали в мире криптовалют!

Будьте в курсе новейших финансовых технологий, следя за новейшими разработками, профессиональными знаниями и прямыми трансляциями о биткойнах, альтернативных монетах (альткойнах), децентрализованных финансах (DeFi), невзаимозаменяемых токенах (NFT) и связанных с ними тенденции.

Часто задаваемые вопросы

What did BitMEX do wrong?

Система транзакций нарушила правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «Знай своего клиента» (KYC), тем самым допуская на платформе незаконную деятельность, например, исходящую от американских клиентов.

How much was BitMEX fined?

Биржа выплатила 100 миллионов долларов штрафа за различные нарушения нормативных требований.

What does the case mean to other crypto platforms?

Как криптоинвестор, я заметил, что нормативно-правовая база ужесточается, что указывает на сильный упор на соблюдение более строгих правил. Если я обнаружу, что не соблюдаю эти новые правила, последствия могут быть весьма серьезными.

Смотрите также

2025-01-16 17:32