Компания из ОАЭ попала в схему отмывания криптовалюты, поддерживающую оружие массового уничтожения Северной Кореи

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный исследователь, потративший бесчисленное количество часов на изучение тонкостей глобальных финансов и кибербезопасности, я одновременно встревожен и очарован этим последним разоблачением сложной операции по отмыванию криптовалютных денег в Северной Корее. Взаимосвязь этих цифровых активов в финансовой деятельности, которая угрожает региональной стабильности, является пугающим напоминанием об анархической природе виртуального мира.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении двух физических лиц, компании и схемы отмывания криптовалюты, связанной с Пхеньяном. Эта сложная операция направила миллионы долларов на финансирование программ создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.

Лу Хуайин и Чжан Цзянь вместе с другими использовали компанию Green Alpine Trading, LLC, базирующуюся в ОАЭ, в качестве прикрытия для своих транзакций. Они сотрудничали с Симом Хён Сопом, членом совета директоров из Китая, который связан с северокорейской Korea Kwangson Banking Corp (KKBC). Сим организовал сложные схемы отмывания денег, которые перенаправляли режиму средства, поступающие от северокорейских ИТ-специалистов и киберпреступников, скрывая их истинный источник.

Глобальная операция

С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года Лу Хуайин конвертировал криптовалюту, заработанную в результате незаконной деятельности, в наличные. Тем временем Чжан Цзянь разоблачил операцию и часто выступал в роли посыльного, переводя принадлежащие Симу средства. Эти средства затем были использованы для закупки военных активов в Северной Корее.

Как аналитик, я заметил растущую тенденцию использования Пхеньяном криптовалют. Вместо того, чтобы следовать советам международных партнеров, КНДР, похоже, использует уязвимости в системах цифровых финансов. Такое поведение не только бросает вызов региональной стабильности, но и вызывает проблемы глобальной безопасности.

Новые санкции налагают ограничения на любые активы, связанные с упомянутыми лицами или предприятиями, связанными с Америкой. Кроме того, они запрещают этим организациям проводить деловые операции, особенно с организациями, базирующимися в США.

  • Читайте также:
  •   Предупреждение о взломе криптовалюты: потеря 5,63 миллиона долларов из-за взлома LastPass, поразившего 40 кошельков
  •   ,

Совместные усилия

Совместно с ОАЭ мы ввели санкции, чтобы подчеркнуть важность международной командной работы в борьбе с незаконным финансированием. Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, подтвердил приверженность и решимость Министерства финансов ликвидировать финансовые ресурсы, подпитывающие нежелательные действия Северной Кореи.

Для поддержания глобальной безопасности крайне важно внимательно отслеживать и предотвращать любое потенциальное неправомерное использование цифровых активов Северной Кореей.

Никогда не пропустите ни одной детали в мире криптовалют!

Как преданный исследователь, я стремлюсь оставаться в авангарде быстро развивающегося мира цифровых валют, предоставляя вам самые свежие новости, глубокий анализ отраслевых экспертов и обновления в режиме реального времени о новых тенденциях в биткойнах, альтернативных технологиях. монеты, DeFi, NFT и другие интересные отрасли.

Смотрите также

2024-12-18 11:38