Австралийская администрация (AUSTRAC) расправляется с криптобанкоматами, чтобы остановить отмывание денег

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный австралийский крипто-инвестор, внимательно следящий за тенденциями регулирования, я считаю себя воодушевленным и осторожным недавним шагом AUSTRAC по пресечению поставщиков криптовалютных банкоматов, подозреваемых в нарушении правил ПОД.

AUSTRAC, подразделение финансовой разведки Австралии, создало специальную группу для работы с операторами криптовалютных банкоматов (АТМ), которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег (AML). Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, подчеркнул потенциальные опасности, связанные со скоростью и удобством криптовалютных транзакций, которые могут быть использованы не по назначению для отмывания денег. Целью этой команды является обеспечение того, чтобы операторы банкоматов соблюдали строгие правила, включая отслеживание транзакций и проведение процедур «Знай своего клиента» (KYC). Те, кто не соблюдает эти правила, могут столкнуться с юридическими последствиями, включая тюремное заключение на срок до 12 лет и штрафы на сумму до 102 072 австралийских долларов. Имея в эксплуатации более 1300 криптовалютных банкоматов, Австралия стала важным игроком на мировой арене.

Смотрите также

2024-12-06 16:37