Дарену Ли грозит 20 лет за участие в масштабном мошенничестве с криптовалютой

Как аналитик с острым вниманием к деталям и опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу историю Дарена Ли одновременно интригующей и разочаровывающей. Ли родился в Китае, но работает за границей. Он продемонстрировал замечательную способность ориентироваться в сложном мире криптовалют, но, к сожалению, не по правильным причинам.

Американец китайского происхождения по имени Дарен Ли, 41 год, признался в отмывании средств, связанных с крипто-мошенничеством, одним из которых была афера с разделкой свиней, в результате которой потери составили около 73 миллионов долларов. Он признал, что использовал различные компании и банковские счета в США, чтобы скрыть происхождение доходов, полученных незаконным путем, конвертируя их в Tether (USDT) перед распределением по нескольким кошелькам. Сообщается, что общая стоимость активов, обработанных по этой схеме, превысила 341 миллион долларов. Ли, которому в апреле предъявлено обвинение, грозит тюремное заключение сроком до двадцати лет, три года испытательного срока и штраф в размере полмиллиона долларов. Его приговор назначен на март 2025 года, а потенциальная компенсация составит от 4,5 до 73 миллионов долларов.

Смотрите также

• Перспективы рынка криптовалюты MOODENG: прогнозы цены Moo Deng

• Вы не поверите, как Rootsrock переиграл Биткоин в его же игре — но пользователи все еще дремлют 💥

• Джей Ди Вэнс, выбранный вице-президентом Дональда Трампа, владеет значительным количеством биткойнов

• Август 2024 г. Крипто-взломы и потери: раскрытие мошенничества с биткойнами на 238 миллионов долларов

• Почему рынок криптовалют сегодня не работает? Ключевые факторы, повлиявшие на ликвидацию на сумму 319 миллионов долларов

• Гала-игры пострадали от взлома на 200 миллионов долларов или 21 миллион долларов? Последние новости об атаке

• Скоро прорыв альткойнов: BNB, NEAR, RNDR и PEPE маршируют к огромным успехам

• Предупреждение самозванца: ложная личность Крэйга Райта как Сатоши Накамото!

• Рынки могут оставаться очень волатильными: вот криптовалюты, за которыми стоит следить на этой неделе

• Биткойн достигнет отметки в 72 000 долларов благодаря стратегическому шагу Metaplanet

2024-11-13 11:21