США пресекают нелицензированный бизнес по переводу денег: обвинение генеральному директору Aurae

от

Как опытный исследователь с многолетним опытом наблюдения за перипетиями мировых финансов, я нахожу случай Кристофера Джеймса Скэнлона особенно интригующим. Его деловая хватка, охватывающая два континента, не нова для меня, но его предполагаемое участие в бизнесе по несанкционированным переводам денег, безусловно, вызывает удивление.

💸 Если твои инвестиции скучают, ФинБолт их разбудит! Узнай, когда стоит играть, а когда отступать!

Присоединиться в Telegram

Кристоферу Дж. Скэнлону, 43 года, имеющему опыт ведения бизнеса в США и Великобритании, предъявлены серьезные обвинения в США по обвинению в сговоре с целью незаконного управления службой денежных переводов.

Филип Р. Селлинджер, прокурор США, заявил, что Скэнлон якобы организовывал денежные переводы для своих богатых клиентов через компании, связанные с его элитным бизнесом, без необходимого разрешения. Впоследствии Скэнлон был задержан в международном аэропорту Майами и должен предстать перед судом в Южном округе Флориды.

Партнерство для финансовых транзакций, финансируемых через Aurae Lifestyle, Club Swann

Как утверждается, Скэнлон, глава Aurae Lifestyle и Club Swann, предположительно действовал с помощью нескольких взаимосвязанных методов, предлагая нелицензированные финансовые услуги и товары. Эти предприятия также известны как AU Entities и действуют как минимум с 2015 года.

Организации АС предоставляли клиентам как обычные, так и криптовалютные услуги, которые были доступны и не требовали расширенной федеральной регистрации для перевода денег. 

Было высказано предположение, что Скэнлон организовывал транзакции с использованием зашифрованных сообщений, в первую очередь для незарегистрированных трансграничных сделок с участием американских банков или компаний, занимающихся криптовалютой. Многие из его клиентов, предположительно элитные и состоятельные люди, использовали его услуги не только для традиционного бумажного, но и для криптовалютного бизнеса.

Правовые последствия и возможности санкции

Обвинение в заговоре, с которым сталкивается Скэнлон, влечет за собой множество возможных последствий в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штрафов, которые могут достигать 250 000 долларов США или удвоить убытки, возникшие в результате предполагаемых схем Скэнлона. 

Арест Скэнлона является еще одним элементом растущего внимания Министерства юстиции США и связанных с ним агентств к незарегистрированным криптовалютным предприятиям.

Как криптоинвестор, я сталкивался с ситуациями, которые подчеркивали риски, связанные с нерегулируемыми финансовыми услугами в сфере криптовалют. Теперь мне ясно, почему регулирующие органы подчеркивают важность надзора для поддержания стабильности нашей финансовой системы.

Смотрите также

2024-10-26 11:52