Как опытный аналитик, прошедший через многочисленные финансовые кризисы и расследования регулирующих органов, я нахожу ситуацию с TD Bank весьма интригующей. Похоже, что слабый подход банка к транзакциям с криптовалютой привел их к дорогостоящему пути, а огромные штрафы в соответствии с Законом о банковской тайне служат суровым напоминанием о необходимости бдительности в эпоху цифровых технологий.
🚀 Готов подняться выше обыденности? В Ракете новости взлетают быстрее, чем твои криптомечты!
Присоединиться в TelegramСеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила штрафы на TD Bank на сумму более 3 миллиардов долларов из-за того, что они не сообщали о подозрительных транзакциях с криптовалютой. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный в соответствии с Законом о банковской тайне. TD Bank одобрил более 2000 сомнительных запросов, связанных с неустановленной клиентской группой C, которая работала с криптовалютами, но сообщала о другом виде бизнеса. Большая часть этих средств поступила из британской платформы обмена цифровой валюты и была переведена в колумбийские банки на другом конце. Поскольку они не предприняли соответствующих действий, FinCEN наложил на банк крупный штраф и наложил на него четырехлетний надзор за соблюдением требований.
Смотрите также
- Т-Технологии акции прогноз. Цена T
- Перспективы рынка криптовалюты APEX: прогнозы цены ApeX
- ПИК акции прогноз. Цена PIKK
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Перспективы рынка криптовалюты TIA: прогнозы цены Celestia
- Перспективы рынка криптовалюты DOGS: прогнозы цены Dogs
- Крах цен на биткойны: цена BTC рискует упасть до 52 тысяч долларов, и вот почему
- Оповещение о свалке биткойнов: биткойн-кит выводит 1100 BTC и записывает прибыль в 62 миллиона долларов!
- Цена биткойнов (BTC) может достичь 1 миллиона долларов – Альянс Бернштейн.
- Почему цена Ethereum сегодня снизилась? Падение на 22% вызывает массовую ликвидацию рынка
2024-10-15 09:52