Как опытный аналитик с опытом работы в области кибербезопасности и большим интересом к криптопространству, я постоянно поражаюсь изобретательности как законных, так и злоумышленников в этой динамичной экосистеме. Случай с Фарисом Али, или Заем/Томми, служит еще одним ярким напоминанием о важности бдительности и осмотрительности при навигации по миру цифровых активов.
Расследуя транзакции с криптовалютой, ZachXBT недавно углубился в дело о цифровом ограблении, произошедшем в июне 2024 года, сумма которого оценивается в 4,3 миллиона долларов. Главный подозреваемый, известный под псевдонимами Зай или Томми, предположительно совершил физическое ограбление в Великобритании после утечки данных о криптовалюте. Преступление было организовано другими лицами, замаскированными под курьеров.
Криптоограбление, организованное Фарисом Али
Как аналитик, я рассматриваю случай, когда 18 июня 2024 года жертва поделилась публикацией в социальной сети X. В этом посте они заявили, что их заставили под принуждением перевести примерно 4,3 миллиона долларов в криптовалюте двум конкретные адреса. В посте также подчеркивалось, что на момент обмена большая часть украденных средств осталась нетронутой. Первоначально этот отчет был подан жертвой, а затем раскрыт ZachXBT, который затем начал расследование, чтобы глубже разобраться в этой ситуации.
Фарис Али, человек, обвиняемый в ограблении, вступил в диалог с сообщником всего за несколько часов до ограбления, и ZachXBT удалось откопать журналы чата.
Двое из них заявили, что намеревались замаскироваться под курьеров, приближаясь к дому жертвы. Они передали это, опубликовав фотографии здания жертвы, входа и финального подхода, прежде чем один из них прокомментировал: «Мы уходим сейчас». То, как было совершено это ограбление, свидетельствует о продуманной стратегии и целенаправленном осуществлении намеченной деятельности.
ZachXBT раскрывает ключевые доказательства
Удивительно, но Фарис Али, похоже, забыл свою личность, когда поделился в Telegram фотографией своего документа об освобождении под залог, настаивая на том, что он не принимал никакого участия в какой-либо преступной деятельности. Однако последующие доказательства опровергли это утверждение. Примечательно, что домен ENS «farisali.eth» был зарегистрирован после ограбления, и было отправлено сообщение по цепочке, в котором предполагалось наличие связи между Али и преступлением.
Криптосообщество может извлечь уроки из противоречия, обнаруженного ZachXBT. Он предложил практические советы по предотвращению таких нападений, в том числе:
- Не рассказывайте никому о своих инвестициях в криптовалюту и не рекламируйте их в социальных сетях.
- Следите за тем, как часто личные данные становятся доступными в Интернете.
- Дайте неверную информацию, когда вас просят раскрыть не относящуюся к делу и ненужную информацию.
Важные уроки для криптосообщества
Этот инцидент указывает на тревожную картину в современной Западной Европе, где за последние несколько месяцев несколько домов были взломаны с целью использования криптовалюты. Надеемся, разоблачение Фариса Али поможет восстановить справедливость не только в этом деле, но и в подобных.
- Читайте также:
- 127 миллионов долларов потеряно из-за крипто-фишинга: в безопасности ли ваши активы?
- ,
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Перспективы рынка криптовалюты ETH: прогнозы цены эфириума
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты METIS: прогнозы цены Metis
- Перспективы рынка криптовалюты MOTHER: прогнозы цены Mother Iggy
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
2024-10-11 10:26