Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой индустрии, я нахожу недавние события в криптовалютном секторе Швеции одновременно интригующими и тревожными. Выявление Шведской полицией и ПФР профессиональных лиц, занимающихся отмыванием денег, действующих в экосистеме криптовалютной биржи, является ярким напоминанием о темной стороне этого растущего рынка.
Как аналитик, я обнаружил, что некоторые криптовалютные биржи были помечены Управлением полиции Швеции и Подразделением финансовой разведки (ПФР) как «профессиональные отмыватели денег» (ПМЛ). Эта классификация основана на их предполагаемой причастности к пособничеству организованной преступности. Такое решение было принято после сравнения оценок между незарегистрированными и нелегальными поставщиками криптоуслуг, в ходе которого были выявлены закономерности, соответствующие практике отмывания денег.
Подразделение финансовой разведки (FIU) выделило четыре основных типа предприятий денежных услуг (MSB), активно функционирующих в Швеции: посреднический провайдер обмена, провайдер обмена хавала, провайдер обмена активами и провайдер обмена цифровой платформы. Примечательно, что эти структуры часто замешаны в организованной деятельности по отмыванию денег, осуществляемой преступниками и преступными организациями.
Растущая угроза для лицензированных услуг по мере расширения криптосервисов
Подобные трансграничные действия доставляют неприятности шведским властям, и ПФР приходит к выводу, что подобные операции являются одними из компонентов организованной преступной деятельности.
Кроме того, они подчеркнули важность того, чтобы правоохранительные и регулирующие органы активно проверяли платформы онлайн-торговли для предотвращения незаконной деятельности. Они считают, что это имеет решающее значение для контроля над расширением черных рынков внутри границ Швеции.
Ранее, как аналитик, я заметил, что законные, лицензированные биржи криптовалют получили высокую оценку за усердную работу по борьбе с отмыванием денег. Например, им рекомендуется сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных операциях, происходящих в рамках бизнеса. В случае необходимости им следует принять решительные меры против этой незаконной торговли.
- Читайте также:
- Обнародован хак Shezmu: как было украдено и частично возвращено 5 миллионов долларов
- ,
Уклонение от уплаты налогов в сфере добычи криптовалют в Швеции
Помимо тщательного изучения криптовалютных торговых платформ, Швеция также уделяет внимание майнингу биткойнов. Шведское налоговое агентство, базирующееся в Стокгольме, начало расследование по этому поводу. Из 21 фирмы, находящейся под следствием, 18 предоставили противоречивые или неполные налоговые данные за период с 2020 по 2023 год.
В ходе этого расследования было обнаружено, что некоторые лица уклонялись от уплаты налогов, при этом около 90 миллионов долларов остались невыплаченными.
Несмотря на то, что несколько горнодобывающих компаний успешно оспаривают налоговые вопросы, действия шведских чиновников свидетельствуют о растущих опасениях внутри страны по поводу деятельности блокчейн-компаний, особенно в отношении операций по добыче и торговле криптовалютой.
Любая незаконная деятельность на рынке криптовалют приведет как к юридическим, так и к нормативным последствиям.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Перспективы рынка криптовалюты KAS: прогнозы цены Kaspa
2024-09-24 13:52