Для опытного следователя с многолетним опытом преследования цифровых фантомов и киберпреступников дело Гривиса (Мэлоун), Виза (Вир Четал) и Бокса (Джендиэль) оказалось волнующим событием. Это похоже на игру в кошки-мышки с высокими ставками, разворачивающуюся в реальном времени, где каждый ход тщательно планируется и выполняется с пугающей точностью.
В ходе волнующего события, которое вызвало шок в сфере цифровых финансов, троице, известной как Гривис (Мэлоун), Виз (Вир Четал) и Бокс (Джендиэль), удалось обмануть человека на 243 миллиона долларов. Это впечатляющее ограбление было осуществлено с использованием социальных связей и передовых интернет-возможностей.
19 августа 2024 года произошла крупная кибератака, которую тщательно расследовал онлайн-следователь ZachXBT. Этот инцидент подчеркнул растущий риск, который злоумышленники представляют для сектора криптовалют. Обманывая и используя технические слабости целевой компании, этим хакерам удалось получить преимущество.
Как развивалась атака
Первоначальный контакт в рамках мошенничества был убедительным, поскольку казалось, что он исходил от фальшивой службы поддержки Google. Им удалось выйти на жертву, замаскировав свой номер, тем самым завоевав ее доверие. Их конечной целью было уговорить жертву раскрыть данные личного счета.
После этого злоумышленники выдавали себя за представителей службы поддержки Gemini, умело обманывая жертву, заставляя ее думать, что ее учетная запись взломана. В ходе одной из самых хитроумных афер с использованием социальной инженерии хакерам удалось убедить жертву сбросить настройки безопасности 2FA и перевести средства на пустой кошелек.
Чтобы сохранить контроль над своей целью, хакеры убедили их установить AnyDesk, приложение для удаленного рабочего стола. После установки хакеры получили конфиденциальные цифровые ключи жертвы, предоставив ей доступ к криптовалютам на сумму около 243 миллионов долларов.
Перемещение и отмывание денег
Получив контроль над средствами, хакеры разделили деньги и переместили их между многочисленными транзакциями на более чем пятнадцати криптовалютных биржах. Они неоднократно меняли местонахождение средств, используя Биткойн, Лайткойн, Эфириум и Монеро, чтобы скрыть их происхождение.
Во время сеанса совместного использования экрана под руководством ZachXBT пользователь, известный как Вир Четал, случайно раскрыл свое настоящее имя, что подняло моральный дух следователей.
Соучастник Виза, Аакааш, сыграл значительную роль в операции по отмыванию денег. Он не только помогал в этом процессе, но и умел раскрыть истинную личность Виза, что упростило ему отслеживание отмытых средств.
Расточительный образ жизни и богатство, нажитое нечестным путем
Гривис (Мэлоун) закопал доходы от преступления настолько, насколько начал расточать богатство. Он купил более 10 роскошных автомобилей и тратил от 300 000 до 500 000 долларов за ночь на вечеринках в клубах Лос-Анджелеса и Майами. Эта работа также украшается чрезмерными тратами, которые следователи легко могут отследить по его публикациям в социальных сетях.
Некоторые люди невольно способствовали полицейскому расследованию, время от времени публикуя свое местоположение в социальных сетях, за чем следовали другие.
В ходе ограбления было обнаружено, что в нем был замешан еще один человек, известный как Бокс (Джендиэль). Выдавая себя за представителя биржи Gemini, он выполнял свою роль в операции. Более того, он использовал одни и те же изображения профиля во всех созданных им аккаунтах в социальных сетях, что еще больше усложняло обман.
Текущие расследования и аресты
Благодаря совместной работе исследователей блокчейна, таких как CFInvestigators, ZeroShadow_io и Binance Security, удалось предотвратить дальнейшее использование украденных средств примерно на 9 миллионов долларов, а 500 000 долларов уже возвращены первоначальному владельцу. Это расследование привело к аресту Гривиса в Майами-Бич и Бокса в Лос-Анджелесе.
Ожидается, что в дальнейшем мы сможем вернуть дополнительные ресурсы и, возможно, арестовать больше людей по мере углубления расследования.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Прогноз курса доллара
- Топ-3 альткоинов, которые стоит купить перед октябрьским ралли криптовалют: SUI, Notcoin и EigenLayer
2024-09-19 18:22