Binance и CZ обвиняются в отмывании украденных активов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках и соблюдении нормативных требований, я слежу за иском Binance со смесью интриги и беспокойства. Обвинения в отмывании денег и нарушениях Закона RICO не только серьезны, но и могут иметь далеко идущие последствия для всей криптовалютной индустрии, если они подтвердятся.

И снова Binance, всемирно признанный лидер криптовалютных бирж, оказался втянутым в противоречие. Компания вместе со своим предыдущим генеральным директором Чанпэном Чжао (Чехия) теперь являются ответчиками по новому коллективному иску, возбужденному в Соединенных Штатах. Этот судебный иск был подан в Западном округе Вашингтона, Сиэтл.

О чем иск Binance?

В этом сценарии три человека по имени Филип Мартин, Натали Тан и Ятин Кханна подают иск. Они утверждают, что их украденные цифровые валюты были переведены на Binance с намерением скрыть связь между украденными средствами и их первоначальными владельцами. Инвесторы утверждают, что слабые протоколы Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) позволили преступникам использовать платформу для отмывания незаконных средств. Они утверждают, что если бы Binance не была в этом замешана, было бы проще отследить украденные активы.

Как криптоинвестор, я глубоко обеспокоен обвинениями, выдвинутыми против биржи. Истцы утверждают, что действия биржи нарушают Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкета и коррумпированных лиц (RICO), и это утверждение имеет значительный юридический вес. Если это окажется правдой, это потенциально может привести к серьезным последствиям для биржи, за которыми я, как инвестор, внимательно слежу.

Почему это важно?

Если судебный иск окажется победным, это может существенно изменить ситуацию в Binance. Потенциальные штрафы могут быть существенными, может последовать более строгий надзор или даже могут возникнуть ограничения в работе рынка США. Этот сценарий может препятствовать расширению Binance и потребовать глубоких изменений в их практике соблюдения требований.

Чанпэн Чжао (Чехия), отбывший четырехмесячное заключение в связи с прошлыми обвинениями в отмывании денег, остается под пристальным вниманием. В прошлом году он ушел с поста генерального директора Binance после мирового соглашения компании с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Несмотря на предстоящее освобождение, CZ по-прежнему сталкивается с многочисленными юридическими проблемами. Этот новый иск еще больше усложняет его продолжающуюся судебную борьбу.

Что будет дальше с CZ и Binance?

Ожидается, что через семь дней CZ (Чанпэн Чжао) выйдет из тюрьмы. Криптовалютное сообщество с нетерпением ждет, какие шаги он предпримет дальше. Ходят слухи о том, может ли он вернуться на Binance, свою бывшую платформу. Однако в связи с этим событием кажется неизбежным, что Binance придется активизировать свои усилия в вопросах соблюдения требований, чтобы избежать любых дополнительных юридических вопросов.

Кроме того, эксперт по криптографии ZachXBT поделился своим мнением по этому делу, сообщив, что тот, кто подал иск, ранее обращался к нему за помощью. В резкой оценке Зак охарактеризовал этого человека как «бредового», объяснив, что он не общался с Binance с тех пор, как много лет назад произошла кража. Это последнее разоблачение добавляет интригу в и без того запутанный юридический спор. Важно отметить, что Зак не раскрыл личность обратившегося к нему истца.

По всей видимости, человек, подавший это заявление, страдает бредом. Чтобы уточнить, они обратились ко мне за помощью относительно местонахождения их украденных средств, но обратились за помощью к Binance лишь спустя годы после того, как произошла кража. Похоже, они полагают, что, отправив сообщение о краже кошелька Coinbase, Binance каким-то образом будет проинформирована автоматически… но это не так.
— ZachXBT (@zachxbt) 21 августа 2024 г.

Заключительные мысли

Исход этого судебного дела может определить будущее Binance и существенно повлиять на весь рынок криптовалют, поскольку более строгие правила могут потребовать от таких платформ, как Binance, адаптации или риска столкнуться с аналогичными юридическими проблемами. В настоящее время мир внимательно наблюдает за тем, как CZ преодолевает эти препятствия на своем обмене. Стоит отметить, что Binance в настоящее время занимается обвинениями в отмывании денег в Нигерии.

Смотрите также

2024-08-21 23:22