Как опытный исследователь с многолетним опытом отслеживания цифровых следов и раскрытия сложной сети транзакций блокчейна, я одновременно заинтригован и встревожен этим недавним случаем подозрительного перемещения 4064 биткойнов на сумму около 238 миллионов долларов.
Как любопытный криптоинвестор, я недавно наткнулся на интригующую новость: в блокчейне была обнаружена значительная транзакция с участием 4064 биткойнов на сумму примерно 238 миллионов долларов. Это открытие вызвало беспокойство в нашем криптосообществе. Надежный сервис отслеживания блокчейнов Whale Alert, известный своим зорким глазом, отметил эту передачу. Впоследствии широко уважаемый сетевой детектив ZachXBT углубился в транзакцию, чтобы раскрыть больше деталей.
Как исследователь, занимающийся расследованиями криптовалют, я обнаружил, что ZachXBT предположил, что незаконный биткойн быстро распространился по различным платформам, таким как ThorChain, KuCoin, ChangeNow, eXch, Avalanche Bridge и Railgun. Их метод распределения средств представляется стратегически сложным, что затрудняет отслеживание незаконных активов.
Примерно семь часов назад с возможного целевого аккаунта была проведена сомнительная транзакция на сумму 4064 биткойнов (что эквивалентно 238 миллионам долларов США).
— ZachXBT (@zachxbt), 19 августа 2024 г.
Расследование показало, что часть украденных средств потенциально могла быть связана с Genesis Global Trading, крупным игроком на рынке криптокредитования. В частности, было обнаружено, что к краже могли быть причастны два аккаунта, связанных с Genesis Trading. На одном счете было около 376 биткойнов, а на другом — около 2173 биткойнов.
Что касается этого дела, сетевой детектив ZachXBT, который ранее сообщил о переводе BTC на сумму 238 миллионов долларов, предположил, что Lazarus Group не может быть причастна к этому делу. ZachXBT, который первоначально связал ограбление с северокорейской хакерской группой Lazarus, исходя из масштаба и характеристик операции, позже отметил, что поведение украденных средств не соответствовало обычным методам работы Lazarus.
Похоже, что расследование связывает украденные средства с Genesis Global Trading, предполагая, что к краже причастна другая сторона. Ранее Lazarus Group была известна многочисленными ограблениями криптовалют, но на первый взгляд этот инцидент не имеет к ним никакого отношения.
SlowingMist, компания, специализирующаяся на безопасности блокчейнов, также рассмотрела инцидент и предположила потенциальную связь между украденными биткойнами и Genesis Global Trading. Они пояснили, что отмывание денег — это не простое действие, а скорее сложный процесс, включающий множество транзакций.
Смотрите также
- Memecoin Трампа вырос на 185%: стоит ли инвестировать, прежде чем он взлетит до небес?
- Прогноз цены XRP на 15 января 2025 года
- Прогноз цен на Hamster Kombat на 2024–2030 годы: достигнет ли HMSTR 10 долларов к 2030 году?
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Dogecoin (DOGE) удерживает решающий уровень и ожидает ралли на 25%
- Встряска Трампа в Комиссии по ценным бумагам и биржам: криптореволюция на горизонте?
- Перспективы рынка криптовалюты AIDOGE: прогнозы цены ArbDoge AI
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
2024-08-20 10:37